Empleos actuales relacionados con analista soporte pld jr - Ciudad de México, Ciudad de México - Scotiabank

  • Analista Jr PLD

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Ficein A tiempo completo

    Descripción del puestoComo Analista Jr PLD en Ficein, serás responsable de la identificación, análisis y seguimiento de operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Entre tus funciones diarias estarán el monitoreo de transacciones, la preparación de reportes y el asegurarte de que las actividades financieras cumplan con la...

  • Analista Jr PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Principal México A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Analista PLD

    hace 2 semanas

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • Analista de PLD

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de:  Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en lainstitución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en estamateria.Responsabilidades:Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para cumplir...

  • Compliance/PLD Senior Analyst

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México en BTGPactual International A tiempo completo

    About BTG PactualBTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos.Role OverviewApoyo en asegurar que la institución...

  • Compliance/PLD Senior Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BTG Pactual A tiempo completo

    About BTG PactualBTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos.Role OverviewApoyo en asegurar que la institución...

  • Analista Jr. Cuentas Por Pagar

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Sherwin-Williams A tiempo completo

    Description Esta posición corresponde a un Analista Financiero Jr. especializado en Cuentas por Pagar, dentro del equipo SBS LATAM en Ciudad de México. El rol se centra en ejecutar procesos transaccionales de alto volumen relacionados con cuentas por pagar, asegurando precisión y cumplimiento de políticas inte...

  • Analista Jr. Contable

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Wurzel Group Spain A tiempo completo

    Posición: Analista Jr. ContableReferencia: ANTCBE-LI-L0090-CDMLugar de trabajo: Ciudad de MéxicoDescripción: Importante compañía líder en consultoría estratégica financiera basada en la Ciudad de México que ofrece servicios contables, reportes, analítica y planeación de crecimiento para la industria restaurantera internacional está en búsqueda...

  • Analista Jr Cuentas por Pagar

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Sherwin-Williams A tiempo completo

    Oportunidad Laboral:Analista Jr. de Cuentas por Pagaren Ciudad de MéxicoUbicación:Polanco, Ciudad de MéxicoSueldo y beneficios:$15.500 más prestaciones superiores a los de la leySobre el puesto:Esta posición corresponde a unAnalista Financiero Jr. especializado en Cuentas por Pagar, dentro del equipo SBS LATAM en Ciudad de México. El rol se centra en...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

analista soporte pld jr

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto).

Buscamos perfiles con interés en desarrollarse en actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.

Responsabilidades

  • Realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.
  • Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos de sanciones en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la UPLD.
  • Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
  • Validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.
  • Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para la cobertura de riesgos de sanciones.
  • Apoyar en la generación y manejo de alertas en el sistema de monitoreo de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nivel grupo.
  • Colaborar en la comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas, asegurando la integridad de la información.
  • Apoyar en la ejecución de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envían áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
  • Referir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país para una mayor investigación cuando potenciales acciones sospechosas aparezcan durante el proceso de gestión de datos estadísticos o consultas a bases de datos.

REQUISITOS:

  • Escolaridad: Licenciatura Trunca o Concluida en áreas económico-administrativas.
  • Experiencia deseable en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos, sanciones o sistemas.
  • Habilidades de herramientas Office.

OFRECEMOS:

· Contratación directa con la Institución.

· Prestaciones Superiores a la Ley.

· Desarrollo profesional.

· Acceso a plataforma de cursos para tu desarrollo.

ZONA DE TRABAJO:
Alcaldía Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza Scotiabank.

ESQUEMA:
Híbrido

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.