Abogado de Cumplimiento

hace 6 días

Álvaro Obregón CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo $42,000 - $84,000 al año

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.

Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:

ABOGADO DE CUMPLIMIENTO

Requisitos:

  • Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable)
  • Certificación
  • 4 años de experiencia
  • PLD/FT y CONDUSEF, así como normatividad aplicable a la SOFOM ENR

OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al Oficial de Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de PLD/FT..

Funciones:

  • Apoyar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.
  • Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar
  • el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al Oficial de
  • Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de LD/FT.
  • RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
  • Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT de las empresas del grupo FINDEP.
  • Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de la CONDUSEF de las empresas del grupo FINDEP.
  • Tener dominio del portal SITI PLD de la CNBV y PUR de la CONDUSEF.
  • Llevar a cabo un estricto seguimiento al cumplimiento de las Debidas Diligencias Reforzadas de los
  • clientes de Alto Riesgo, así como reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier incidencia de éstos.
  • Realizar en tiempo y forma las actas del Comité de Comunicación y Control.

Habilidades:

  • Trabajo en equipo
  • Proactivo
  • Responsable
  • Trabajo bajo presión
  • Altamente organizado
  • Conocimientos en materia de PLD/FT (CNBV)
  • Conocimiento en materia de CONDUSEF.
  • Conocimiento en manejo de portales SITI PLD/FT y CONDUSEF
  • Conocimientos en normatividad aplicable en Protección de Datos (Deseable).

Beneficios:

Sueldo bruto mensual de hasta: $ 42,000 BRUTOS

Seguro de vida

Zona a Laborar Santa fe

Horario

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: **ABOGADO DE...

  • Abogado de Cumplimiento Pld

    hace 2 horas

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

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  • Abogado de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo $250,000 - $500,000 al año

    Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...

  • Abogado Corporativo

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, CDMX, México ISA CORPORATIVO SA DE CV A tiempo completo

    ISA Corporativo, empresa líder en publicidad se encuentra en búsqueda de un Abogado Corporativo, cuyas principales funciones serán las de: - Dar cumplimiento a las obligaciones socierarias de las empresas del grupo - Regularizar los documentos corproaritovos - Proponer soliciones a temas societarios - Control de documentos corporativos - Elaboración de...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo $336,000 - $504,000 al año

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: ABOGADO DE...

  • Abogado Corporativo

    hace 3 horas

    Álvaro Obregón, México Engrane A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Engrane en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Ofrecemos soluciones que transforman la atención y el servicio de nuestros clientes, respaldados por más de 10 años de experiência en el sector salud, con un firme compromiso de calidad, constancia y colaboración.**"Abogado corporativo"****Requisitos**:- Lic. En derecho (titulado...

  • Abogado/a de cumplimiento Bilingüe

    hace 2 semanas

    , Juárez, CDMX, México Firma Legal Americana A tiempo completo $250,000 - $300,000 al año

    del PuestoBuscamos un Abogado/a Bilingüe con sólida experiencia en investigación jurídica, cumplimiento normativo y redacción argumentativa, capaz de integrar hallazgos legales y pruebas en estrategias jurídicas bien fundamentadas.El puesto requiere una estrecha colaboración con equipos legales y de cumplimiento para analizar documentación,...

  • Abogado Penal y Laboral

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Sizzling Platter de México S.A. DE C.V A tiempo completo

    SIZZLING PLATTER DE MEXICO SOLICITA**ABOGADO PENAL Y LABORAL****Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Derecho Titulado (deseable)- Idiomas: Inglés (deseable)- Habilidades: Proactividad, trabajo en equipo, organización, buena comunicación verbal y escrita**EXPERIENCIA**- Al menos 2 años de experiência trabajando como abogado (a) Penalista en...

  • Abogado Analista

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completo

    Buscamos talento como **Abogado analista legal inmobiliario / agrario, **al sur de la CDMX, Tizapán San Ángel (por plaza Loreto) **¿Quiénes somos?** Somos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias,...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completo

    Importante empresa esta en búsqueda de la siguiente posición:**ABOGADO CORPORATIVO JR****Requisitos**:Licenciatura en Derecho (Título y Cédula Profesional).**Experiência**:+2 años de experiência como abogado corporativo, asesoramiento legal a empresas multinacionales y resolución de conflictos.**Conocimientos Deseable en**:- Derecho corporativo y...