Abogado de Cumplimiento

hace 7 días

Álvaro Obregón CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.

Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:

ABOGADO DE CUMPLIMIENTO

Requisitos:

  • Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable)
  • Certificación
  • 4 años de experiencia
  • PLD/FT y CONDUSEF, así como normatividad aplicable a la SOFOM ENR

OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al Oficial de Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de PLD/FT..

Funciones:

  • Apoyar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.
  • Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar
  • el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al Oficial de
  • Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de LD/FT.
  • RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
  • Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT de las empresas del grupo FINDEP.
  • Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de la CONDUSEF de las empresas del grupo FINDEP.
  • Tener dominio del portal SITI PLD de la CNBV y PUR de la CONDUSEF.
  • Llevar a cabo un estricto seguimiento al cumplimiento de las Debidas Diligencias Reforzadas de los
  • clientes de Alto Riesgo, así como reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier incidencia de éstos.
  • Realizar en tiempo y forma las actas del Comité de Comunicación y Control.

Habilidades:

  • Trabajo en equipo
  • Proactivo
  • Responsable
  • Trabajo bajo presión
  • Altamente organizado
  • Conocimientos en materia de PLD/FT (CNBV)
  • Conocimiento en materia de CONDUSEF.
  • Conocimiento en manejo de portales SITI PLD/FT y CONDUSEF
  • Conocimientos en normatividad aplicable en Protección de Datos (Deseable).

Beneficios:

Sueldo bruto mensual de hasta: $ 42,000 BRUTOS

Seguro de vida

Zona a Laborar Santa fe

Horario

  • Abogado de Cumplimiento Sr

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y...

  • Abogado de Cumplimiento Sr

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 7 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 3 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

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  • Abogado/a de cumplimiento Bilingüe

    hace 2 semanas

    , Juárez, CDMX, México Firma Legal Americana A tiempo completo

    del PuestoBuscamos un Abogado/a Bilingüe con sólida experiencia en investigación jurídica, cumplimiento normativo y redacción argumentativa, capaz de integrar hallazgos legales y pruebas en estrategias jurídicas bien fundamentadas.El puesto requiere una estrecha colaboración con equipos legales y de cumplimiento para analizar documentación,...

  • Abogado Corporativo

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Engrane A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Engrane en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Ofrecemos soluciones que transforman la atención y el servicio de nuestros clientes, respaldados por más de 10 años de experiência en el sector salud, con un firme compromiso de calidad, constancia y colaboración.**"Abogado corporativo"****Requisitos**:- Lic. En derecho (titulado...

  • Abogado Penal y Laboral

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Sizzling Platter de México S.A. DE C.V A tiempo completo

    SIZZLING PLATTER DE MEXICO SOLICITA**ABOGADO PENAL Y LABORAL****Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Derecho Titulado (deseable)- Idiomas: Inglés (deseable)- Habilidades: Proactividad, trabajo en equipo, organización, buena comunicación verbal y escrita**EXPERIENCIA**- Al menos 2 años de experiência trabajando como abogado (a) Penalista en...

  • Abogado Analista

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, CDMX, México O’Gorman&Hagerman A tiempo completo

    Buscamos talento como **Abogado analista legal inmobiliario / agrario, **al sur de la CDMX, Tizapán San Ángel (por plaza Loreto) **¿Quiénes somos?** Somos una firma multidisciplinaria especializada en prestar servicios legales y profesionales en Tierra, Permisos y Licencia Social para proyectos de infraestructura, en toda clase de industrias,...

  • Abogado, Especialista en Obra Pública

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México HR COACH A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de dos abogados con experiência en **obra pública** para un importante proyecto ferroviario.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho (con cédula profesional vigente).- Experiência mínima de 5 años en **obra pública** (indispensable).- Experiência deseable en proyectos ferroviarios.- Disponibilidad para viajar.**Competencias...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completo

    Importante empresa esta en búsqueda de la siguiente posición:**ABOGADO CORPORATIVO JR****Requisitos**:Licenciatura en Derecho (Título y Cédula Profesional).**Experiência**:+2 años de experiência como abogado corporativo, asesoramiento legal a empresas multinacionales y resolución de conflictos.**Conocimientos Deseable en**:- Derecho corporativo y...