Empleos actuales relacionados con Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero - Ciudad de México, Ciudad de México - Citi
-
analista prevención lavado de dinero 2025
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completoEn ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...
-
Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 58 minutos
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
-
analista de normatividad y pld
hace 59 minutos
Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completoANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Analisis...
-
analista cumplimiento normativo
hace 59 minutos
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completoUbicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 120104Analista Cumplimiento normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...
-
analista de monitoreo de prevencion de fraudes
hace 1 hora
Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completoGRUPO FINANCIERO ACTINVER SolicitaAnalista de Monitoreo de Prevención de FraudesEstamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones...
-
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Securities & Derivative Analyst 1 is an entry level position responsible for processing orders and transactions originating from trading desks and branch offices in coordination with the Operations - Transaction Services team. The overall objective of this role is to assist in the clearance, settlement and investigation of client securities and...
-
Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completoFecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...
-
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoDiscover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewThe Compl AML Core Sr Analyst is a seasoned professional role....
-
Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completoDiscover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel...
-
Analista Prevencion De Fraudes
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completoANALISTA PREVENCION DE FRAUDESEstá en búsqueda de talento extraordinario. Estamos convencidos de que la combinación de trabajo en equipo con innovación, lealtad y responsabilidad son el camino para alcanzar el éxito. Te invitamos a participar para ser parte del Banco Fuerte de México.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de...
Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero
hace 1 hora
Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.
Job OverviewThe CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.
Responsibilities:
- Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
- Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
- Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
- Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
- Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
- Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
- Can exercise independence of judgement and autonomy.
- Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
- 2-5 years' relevant experience
- Knowledge of AML regulations preferred
- Proficient in MS Office
- Excellent verbal and written communication skills
- Demonstrated analytical skills
Education:
- Bachelor's/University degree or equivalent experience
This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.
REQUISITOS:
Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc. NECESARIO contar con Título.
NECESARIO tener experiencia de 4-6 años o más dentro del área de AML como nivel C10 o C11 como revisor e investigador. (PREFERENTE personas físicas,morales, etc.). Nivel 2
Conocimiento de regulaciones, políticas, Art 115 y manejo de herramientas de investigación.
PREFERENTE experiencia en funciones de reportes para la autoridad.
Manejo de Excel avanzado (INDISPENSABLE).
Inglés intermedio alto (NECESARIO conversación, lectura y escritura) .
Habilidades: Analítico, proactivo, orientado al detalle, facilidad para trabajar en equipo, enfoque a resultados, facilidad de comunicación, liderazgo( NECESARIO experiencia como back up y/o Líder dentro de áreas de AML/PLD).
-
Job Family Group:
Compliance
-
Job Family:
AML Execution
-
Time Type:
Full time
-
Most Relevant Skills
Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
-
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
-
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
