Empleos actuales relacionados con Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero - Ciudad de México, Ciudad de México - Citi

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

  • BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Propósito del PuestoBrindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.Responsabilidades Clave•Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.•Registrar...

  • analista de normatividad y pld 2025

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Análisis...

  • Consultor/a Normativo Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.Responsabilidades Clave•Ejecutar y dar seguimiento a los...

  • Analista PLD

    hace 2 días

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero

hace 3 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo
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Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

  • Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
  • Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
  • Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
  • Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
  • Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
  • Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
  • Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
  • Can exercise independence of judgement and autonomy.
  • Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

  • 2-5 years' relevant experience
  • Knowledge of AML regulations preferred
  • Proficient in MS Office
  • Excellent verbal and written communication skills
  • Demonstrated analytical skills

Education:

  • Bachelor's/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

REQUISITOS:

Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, etc. NECESARIO contar con Título.

NECESARIO tener experiencia de 4-6 años o más dentro del área de AML como nivel C10 o C11 como revisor e investigador. (PREFERENTE personas físicas,morales, etc.). Nivel 2

Conocimiento de regulaciones, políticas, Art 115 y manejo de herramientas de investigación.

PREFERENTE experiencia en funciones de reportes para la autoridad.

Manejo de Excel avanzado (INDISPENSABLE).

Inglés intermedio alto (NECESARIO conversación, lectura y escritura) .

Habilidades: Analítico, proactivo, orientado al detalle, facilidad para trabajar en equipo, enfoque a resultados, facilidad de comunicación, liderazgo( NECESARIO experiencia como back up y/o Líder dentro de áreas de AML/PLD).

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Job Family Group:

Compliance

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Job Family:

AML Execution

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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