Empleos actuales relacionados con Banamex Gerente de Anti Lavado de Dinero de Monitoreo Transaccional - Ciudad de México, Ciudad de México - Citi

  • Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.Responsabilidades Clave•Ejecutar y dar seguimiento a los...

  • Especialista de Monitoreo PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

    Especialista de Monitoreo PLD (Fintech) Híbrido – CDMXAcerca del RolSerás responsable dedar soporte operativoal monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para...

  • Data Scientist

    hace 5 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Kapital Grupo Financiero A tiempo completo

    En Kapital Bank, buscamos un Data Scientist con enfoque en PLDSerá el responsable de diseñar, desarrollar y mantener modelos analíticos avanzados que permitan detectar actividades sospechosas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros. Trabaja en estrecha colaboración con los equipos de cumplimiento, auditoría y...

  • Especialista de Monitoreo de Fraude Externo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de: Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes, y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la...

  • Gerente de Prevención de Riesgos de Clientes Minorista

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential...

  • Banamex Analista Intermedio de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewThe CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position...

  • Gerente de Centro de Monitoreo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México GRUPO COMMANDER MEXICO A tiempo completo

    Descripción de la empresaSeguridad Privada en CustodiasDescripción del puestoComo Gerente de Centro de Monitoreo en GRUPO COMMANDER MEXICO, serás responsable de liderar las actividades del centro de monitoreo, asegurar el funcionamiento eficiente de los sistemas y supervisar las operaciones diarias. Entre tus responsabilidades estará la gestión del...

  • Regulatory Compliance Expert

    hace 5 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Evertec A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte del #TeamEvertec?Aquí te contaremos cómo puedes hacerloSé parte de un ambiente donde puedas contribuir con tu creatividad, conocimientos y habilidades. Somos la#TecnologíadeloPosible, juntos podemos impulsar la innovación y ser líderes en la industria tecnológica, mientras creamos experiencias excepcionales para nuestros clientes....

  • Compliance Officer

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Garrido Licona y Asociados S.C. A tiempo completo

    Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables, mediante la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en actividades...

Banamex Gerente de Anti Lavado de Dinero de Monitoreo Transaccional

hace 3 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo
Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The Compl AML Core Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively integrate within the sub-function as well as coordinate and contribute to the objectives of the function and overall business. Evaluates moderately complex and variable issues with substantial potential impact, where development of an approach/taking of an action involves weighing various alternatives and balancing potentially conflicting situations using multiple sources of information. Requires good analytical skills in order to filter, prioritize and validate potentially complex and dynamic material from multiple sources. Strong communication and diplomacy skills are required. Regularly assumes informal/formal leadership role within teams. Involved in coaching and training of new recruits Significant impact in terms of project size, geography, etc. by influencing decisions through advice, counsel and/or facilitating services to others in area of specialization. Work and performance of all teams in the area are directly affected by the performance of the individual.

Responsibilities:

  • Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices.
  • Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business.
  • Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments. Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements
  • Identify and escalate unusual activity or cases that fail to meet Citi and line of business guidelines to appropriate management or business partners. Advise management on next steps.
  • Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners.
  • Additional duties as assigned.
  • Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
  • Can exercise independence of judgement and autonomy.
  • Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

  • 3 or more years relevant experience
  • AML Certification desired
  • Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
  • Self-motivated and detail oriented
  • Advanced analytical skills Knowledge of the laws applicable to money laundering, including the Bank Secrecy Act, The USA PATRIOT Act, US Treasury AML guidelines, OFAC requirements, and Suspicious Activity Reporting requirements
  • Proficient in Excel and Word – ability to learn multiple system applications quickly

Education:

  • Bachelor's/University degree or equivalent experience

Escolaridad: Licenciatura económico – administrativa, financiera. Titulo indispensable.

Experiencia laboral: Indispensable.

Alrededor de 5 años de experiencia en algunos roles de AML/PLD, Risk Management, Procesos de Negocios. Experiencia en roles analíticos.

Experiencia en sistemas de investigaciones.

Haber Liderado proyectos de Tecnología enfocados a Riesgos o AML

Conocer la Regulación de Lavado de Dinero

Idiomas: Inglés deseable

Otros conocimientos:

Habilidades:

  • Trabajo en equipo.
  • Comunicación
  • Informe a la dirección.
  • Resiliencia.
  • Alta capacidad de análisis.
  • Alta capacidad de síntesis.
  • Habilidades en investigación.
  • Análisis cuantitativo y numérico.
  • Enfoque a resultados.
  • Mejora de procesos para la optimización en la extracción de información.

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Job Family Group:

Compliance

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Job Family:

AML Risk Management

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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