Subgerente Investigacion Fraudes

hace 1 día

Ciudad de México, Ciudad de México Monex A tiempo completo

Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradores

Definir estrategia de control, políticas y procedimientos para identificar y mitigar fraude en banca electrónica, móvil, etc.

Supervisar y dar seguimiento a los casos de investigación o reportados como indicios de fraudes.

Participar en la implementación de nuevos proyectos en materia de Prevención de Fraudes para el Grupo Financiero.

Elaborar estadísticas de la transaccionalidad de las clientes alertadas en el SMPF Realizar un estudio a fin de evaluar posibles configuraciones en los escenarios preventivos y detectivos del SMPF.

Participar en la elaboración de campañas de difusión en materia de Prevención de Fraudes.

Elaborar y dictaminar los casos detectados derivado de alertas del SMPF y/o herramientas SIEM/Tableu de Prevención de Fraudes.

Coadyuvar en la Implementación de los desarrollos de los Sistemas de Monitoreo de Prevención de Fraude (SMPF) para Banco (banca electrónica, Monex net, banca móvil, etc.).

Atender y dar asesoría en materia de prevención de fraudes a la Unidad de Negocios y/o áreas que lo requieran.

Atender y ejecutar al proceso de reclamaciones monetarias que registra el cliente a través del portal de Monex.

Coadyuvar con la Gerencia SR en la atención a visitas de inspección de las Autoridades (CNBV) y/o auditorías internas.

Llevar la debida supervisión y dar resultados de funciones del personal a su cargo y de la operatividad diaria.

Apoyar a la Gerencia SR en las funciones nuevas que requiera el área de Prevención de Fraudes.

Coadyuvar en la gestión de recuperaciones de fondos por fraudes confirmados con otros bancos receptores/emisores aplicando los convenios establecidos de fraudes (multilateral y SPEI)

Participar en los comités de BISOS y realización de KRI's.

Apoyar en nuevos eventos, proyectos que se pudiera requerir en el área de prevención de fraudes.

Tomar las decisiones oportunas ante cualquier eventualidad de riegos que se identifique o que sea reportado a la Unidad de Prevención de Fraudes (UPF)

Te invitamos a postularte y continuar desarrollando tu carrera en Monex.

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México COPAYMENT A tiempo completo

    Descripción GeneralEl Analista en Prevención de Fraudes es un profesional responsable de identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas dentro de la organización. Este puesto requiere un sólido conocimiento en análisis de datos, auditoría interna, cumplimiento normativo y normativas financieras aplicables. El...

  • Especialista de Monitoreo de Fraude Externo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de: Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes, y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la...

  • Fraud Jr Analyst

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México en Plata Card A tiempo completo

    Plata es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que busca convertirse en la principal relación financiera de los consumidores mexicanos y premiar su vida financiera a través de la inclusión, la simplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad.Plata fue fundada en 2022 por ejecutivos que crearon algunos de los negocios de...

  • ML/AI Fraud Data Scientist

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos)...

  • analista de inteligencia jr para investigaciones corporativas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Miura A tiempo completo

    ANALISTA DE INTELIGENCIA JR PARA INVESTIGACIONES CORPORATIVASQuiénes somos:Somos un despacho multidisciplinario especializado en investigaciones corporativas, manejo de crisis y asesoría estratégica en seguridad. Buscamos talentos únicos en la empresa de mayor reconocimiento en su ramo en México.Como parte de un equipo dedicado, el Analista de...

  • Investigador Sr Reportes Banco Nac E Int

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Monex A tiempo completo

    Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradoresDar atención a la recepción y evaluación de reportes que se reciben de los bancos nacionales e internacionales, determinando la veracidad y hasta la gravedad de los casos.Realizar investigaciones detalladas de los reportes recibidos a fin de identificar posibles riesgos de...

  • Fraud Detection Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company OverviewDiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Corporate Security Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    ADT Alarmas, líder en sistemas de seguridad, está buscando un Especialista en Seguridad Corporativa para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México.Key Objective:El candidato será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de seguridad que protejan los activos, empleados y operaciones de la empresa. Las principales tareas serán:• Seguridad...

  • Banamex Investigador Corporativo de Fraude y Etica

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CSIS Sr Investigator is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work-flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...

  • Especialista ATF

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México AXA A tiempo completo

    En AXA México, buscamos a quienes se atrevan a desafiar límites y a impulsar el progreso para un mundo mejor Si no le temes a los desafíos, deseas crecer y dejar huella, esta es tu oportunidad para vivir esa experiencia que transforma vidas, incluyendo la tuya.¿Estás listo para alcanzar tu potencial y hacer la diferencia?Únete a nuestro equipo y sé...