Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Guadalajara, México Toka Internacional A tiempo completo

Solicitamos oficial de cumplimiento. Si vives en Guadalajara o Ciudad de México, no lo dudes postúlate.Que actividades realizarás: Elaborar y someter a consideración del comité el manual de cumplimiento, diseño de la metodología a que se refiere el titulo segundo, capítulo único de las presentes disposiciones, así como resultados de la implementación. Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el comité.Conocimientos. Diseño e implementación de sistema automatizado PLD, manejo de sistema automatizado: diseño y gestión de alertas, conocimiento en onboarding digital, actualización de metodología de evaluación de riesgos. Experiência en productos débito (cuentas y tarjetas).Ofrecemos:SalarioDespensaPrestaciones de LeyLínea telefónicaTarjeta de descuentos y diferentes beneficios.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $30,000.00 - $38,000.00 al mesBeneficios:- Caja de ahorro- Seguro de vida- Teléfono de la empresa- Vales de despensaHorario:- Turno de 8 horas

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Financiera A tiempo completo

    Financiera con más de 12 años de experiência siendo el brazo financiero de las PYMES solicita personal altamente competitivo para incorporarse como **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **será responsable de apoyar al área administrativa e instrumentación para asegurar la adecuada gestión en cumplimiento con autoridades y auditar los procesos...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Financiera Indentro A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura en Administración, LAF, LEM, Derecho, Ing. Industria o afines terminada**Experiência**:mínimo 1 año de experiência en gerencia administrativa o como Oficial de cumplimientoConocimiento en:- Ley de Instituciones de Crédito- Ley de Identificación de operaciones de dinero de procedencia ilícita- Office, Windows correo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 hora

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Accedde A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Guadalajara, México ACCEDDE A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Guadalajara, México ACCEDDE A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Requisitos**:- **Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).- **Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar.- **Experiência**:3 años.- **Requisitos especiales**:Certificación vigente en...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft

    hace 2 horas

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...