Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

hace 1 día

Ciudad de México CDMX BANCO DE MEXICO A tiempo completo

Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA

**Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO**

**Requisitos**:

- Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín
- Experiência de al menos 5 año en un puesto similar.
- Disponibilidad para viajar.
- Experiência en auditorias gubernamentales
- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero
- Liderazgo y enfoques en resultados.

**Funciones**
- Verificar las políticas y lineamientos en materia de control interno sean aplicadas correctamente.
- Supervisar el monitoreo y análisis de las operaciones realizadas por el cliente y usuarios al hacer uso de los productos y servicios vigentes
- Participar en la preparación de material de capacitación anual en materia de PLD y FT.
- Evaluar los casos reportados a través del sistema de reporte de operaciones inusuales y/o operaciones preocupantes
- Elaborar los reportes establecidos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para las autoridades superiores.

Zona de trabajo: SAN ANGEL

Sueldo mensual neto

prestaciones de ley y superiores

40 días de aguinaldo neto

20 días de vacaciones al año

prima vacacional de 50%

contrato directo

INTERESADOS MANDAR WHATS AL 5656713894

**INDEED**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mes

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- Contabilidad general: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA**Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO****Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín- Experiência de al menos 5 año en un puesto similar.- Disponibilidad para viajar.- Experiência en auditorias gubernamentales- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Ciudad de México, CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Coordinador De Prevención Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De México S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Coordinador de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • Analista De Prevención Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De Mexico Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Analista de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Junio de Prevención de lavado de dinero, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario líder a nível mundial.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro-...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...