Oficial de Cumplimiento Interino

hace 5 días

Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

**REQUISITOS**:

- Lic. en Administración, Derecho o afín.
- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- Disponibilidad de tiempo.

**Experiência mínima de 5 años en**:

- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.
- Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.
- Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.
- Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.
- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.
- Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.
- Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.
- Atención a auditorias.
- Capacitación en materia de PLD.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?
- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:

- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 06/01/2025

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México dyr multisoluciones A tiempo completo

    Funciones:Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de CumplimientoSometer a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación.Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Edad: 35 a 55 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado)Experiência: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM.**Requisitos**:Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afínExperiência mínima de 2 años en el puesto o similarExperiência trabajando en SOFOM**Funciones**:- Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM- Verificar formatos regulatorios de acuerdo a...

  • oficial de cumplimiento corporativo

    hace 1 semana

    , Álvaro Obregón, CDMX, México FINANCIERA A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Financiera en Cdmx - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoFinanciera mexicana líder en descuento vía nómina solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOResponsabilidades y atribucionesFUNCIONESSer responsable de vigilar y coordinar el cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 16 horas

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México transmisor de dinero A tiempo completo

    únete a nuestro equipoforma parte de nuestra empresa trasmisora de dinero,necesitamos tu talentoTipo de puesto: Tiempo completo, Por periodo de pruebaDuración del contrato: 3 mesesSueldo: A partir de $30,000.00 al mesLugar de trabajo: remoto híbrido en Álvaro Obregón, CDMX

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 días

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:ABOGADO DE...

  • Oficial Jr de Cumplimiento

    hace 5 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Oficial Jr de CumplimientoObjetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 días

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **DESCRIPCIÓN** **PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.** **OBJETIVO**: Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...