Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Álvaro Obregón - Ase Consultoría en Recursos Humanos
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Oficial de Cumplimiento Senior
hace 2 días
Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo**Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiência: mínimo 4 años como...
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Oficial de Cumplimiento Senior
hace 4 semanas
Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo**Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completoBuscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM. **Requisitos**: Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afín Experiência mínima de 2 años en el puesto o similar Experiência trabajando en SOFOM **Funciones**: - Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM - Verificar formatos regulatorios de...
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Oficial de cumplimiento
hace 11 horas
Álvaro Obregón, México Aliato A tiempo completoOficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación:Álvaro Obregón, CDMXModalidad:Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario:Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada enadministración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...
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Oficial de cumplimiento
hace 6 días
Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completoOficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación: Álvaro Obregón, CDMXModalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario: Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...
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Oficial de cumplimiento
hace 4 horas
Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completoOficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel...
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Oficial de Cumplimiento
hace 8 horas
, Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completoEmpresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...
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Oficial de cumplimiento
hace 23 horas
Álvaro Obregón, Ciudad de México aliato A tiempo completoOficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Álvaro Obregón, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo**Requisitos del puesto**- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.- Idiomas: Inglés intermedio.- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en...
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Oficial de Cumplimiento Interino
hace 1 semana
Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo**REQUISITOS**:- Lic. en Administración, Derecho o afín.- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.- Disponibilidad de tiempo.**Experiência mínima de 5 años en**:- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.- Búsqueda de personas...
Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM.**Requisitos**:Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afínExperiência mínima de 2 años en el puesto o similarExperiência trabajando en SOFOM**Funciones**:- Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM- Verificar formatos regulatorios de acuerdo a los lineamientos establecidos.- Supervisar las transacciones financieras y operaciones de la SOFOM para identificar y reportar actividades inusuales o sospechosa- Identificar incidentes y hallazgos relacionados con los sistemas y participantes de los mercados.- Llevar a cabo análisis documental y ejecución de pruebas para comprobar la evidencia metodológica- Colaborar en la elaboración, revisión y actualización de manuales normativos obligatorios.- Preparar presentaciones, informes y papeles de trabajo que den visibilidad al trabajo realizado y respalden la gestión regulatoria- Realizar evaluaciones periódicas para identificar riesgos de cumplimiento y establecer mecanismos de control- Apoyar en la atención de requerimientos derivados de auditorías internas y externas.**Ofrecemos**:Horario: L - V de 9:00 am a 6:00 pm. Sueldo competitivo. Prestaciones de Ley. Zona de trabajo**:Santa Fe, Álvaro Obregón.**Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $30,000.00 - $35,000.00 al mesLugar de trabajo: Empleo presencial
