Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM.**Requisitos**:Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afínExperiência mínima de 2 años en el puesto o similarExperiência trabajando en SOFOM**Funciones**:- Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM- Verificar formatos regulatorios de acuerdo a los lineamientos establecidos.- Supervisar las transacciones financieras y operaciones de la SOFOM para identificar y reportar actividades inusuales o sospechosa- Identificar incidentes y hallazgos relacionados con los sistemas y participantes de los mercados.- Llevar a cabo análisis documental y ejecución de pruebas para comprobar la evidencia metodológica- Colaborar en la elaboración, revisión y actualización de manuales normativos obligatorios.- Preparar presentaciones, informes y papeles de trabajo que den visibilidad al trabajo realizado y respalden la gestión regulatoria- Realizar evaluaciones periódicas para identificar riesgos de cumplimiento y establecer mecanismos de control- Apoyar en la atención de requerimientos derivados de auditorías internas y externas.**Ofrecemos**:Horario: L - V de 9:00 am a 6:00 pm. Sueldo competitivo. Prestaciones de Ley. Zona de trabajo**:Santa Fe, Álvaro Obregón.**Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $30,000.00 - $35,000.00 al mesLugar de trabajo: Empleo presencial

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    hace 3 horas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiência: mínimo 4...

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    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiência: mínimo 4 años como...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México dyr multisoluciones A tiempo completo

    Funciones:Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de CumplimientoSometer a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación.Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Edad: 35 a 55 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado)Experiência: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México transmisor de dinero A tiempo completo

    únete a nuestro equipoforma parte de nuestra empresa trasmisora de dinero,necesitamos tu talentoTipo de puesto: Tiempo completo, Por periodo de pruebaDuración del contrato: 3 mesesSueldo: A partir de $30,000.00 al mesLugar de trabajo: remoto híbrido en Álvaro Obregón, CDMX

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 horas

    Álvaro Obregón, México transmisor de dinero A tiempo completo

    únete a nuestro equipo forma parte de nuestra empresa trasmisora de dinero, necesitamos tu talento Tipo de puesto: Tiempo completo, Por periodo de prueba Duración del contrato: 3 meses Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes Lugar de trabajo: remoto híbrido en Álvaro Obregón, CDMX

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 7 días

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:ABOGADO DE...