Oficial Jr de Cumplimiento

hace 1 semana

Álvaro Obregó Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo $420,000 al año


Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:

Oficial Jr de Cumplimiento

Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.Requisitos:
Licenciatura concluida (Título y Cédula)
Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en Entidades Financieras, con dominio en la regulación de dicha materia.
Dominio en temas de EBR, Actualización de Manuales de Cumplimiento, Reporte de diversas Operaciones a la CNBV, Dictamen Técnico, Clientes de Alto Riesgo, Comité de Comunicación y Control, Respuesta a oficios de la CNBV y Atención a Auditorías.
Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos:
1. Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO).
2. Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
3. Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
4. Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).

Funciones principales:
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades:
Orientado a resultados
Organización
Seguimiento
Trabajo bajo presión

Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo bruto mensual de: $35,000 BRUTOS
Prestaciones de ley
Seguro de vida
Zona a Laborar SANTA FE, ESQUEMA HIBRIDO.
Horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:30 pm



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    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo $336,000 - $504,000 al año

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  • Abogado de Cumplimiento

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    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo $55,000 - $110,000 al año

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  • Abogado Jr de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo $80,000 - $120,000 al año

    Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.Ofrecemos...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo $250,000 - $500,000 al año

    Financiera líder solicita:Oficial de cumplimientoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o contabilidadExperiencia de 1 a 3 años mínimoCertificado ante CNBV (indispensable)Actividades:Crear los manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras...

  • Oficial Ejecutivo de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Financiera A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Financiera en Cdmx - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Financiera busca Oficial ejecutivo de cumplimiento corporativoCDMX Somos una empresa financiera en constante crecimiento, buscamos Oficial ejecutivo de cumplimiento corporativo **Perfil**: Escolaridad Licenciatura concluida (Administración, derecho, finanzas o a...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM. **Requisitos**: Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afín Experiência mínima de 2 años en el puesto o similar Experiência trabajando en SOFOM **Funciones**: - Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM - Verificar formatos regulatorios de...

  • oficial de cumplimiento corporativo

    hace 2 semanas

    , Álvaro Obregón, CDMX, México FINANCIERA A tiempo completo $120,000 - $240,000 al año

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Financiera en Cdmx - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoFinanciera mexicana líder en descuento vía nómina solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOResponsabilidades y atribucionesFUNCIONESSer responsable de vigilar y coordinar el cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y...

  • Oficial de cumplimiento PLD

    hace 6 días

    Silao de la Victori, Brazil, México Century 21 SI-NOW A tiempo completo $120,000 - $180,000 al año

    Oferta de trabajo:Empresa: Century 21 SI-NOWPuesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Ubicación: (Indicar la ubicación)Descripción del puesto:Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Century 21 SI-NOW. El candidato seleccionado será responsable de...

  • Auditor Interno Jr

    hace 6 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Urbanus A tiempo completo $130,000 - $156,000 al año

    Grupo URBANUS excelente empresa con presencia a nivel nacional, se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Actualmente nos encontramos en búsqueda de: AUDITOR INTERNO JR. Requisitos:Escolaridad: Lic. en Contaduría, Finanzas o Administración. (Indispensable contar con titulo y cédula profesional). Experiencia mínima: 3 años comprobables Experiencia...