Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 1 semana

Puebla, México Citigroup A tiempo completo

**Discover your future at Citi**:
Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

**Job Overview**:
The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

**Responsibilities**:

- Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
- Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
- Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
- Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
- Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business

**Qualifications**:

- 0-2 years’ relevant experience
- Knowledge of AML regulations preferred
- Proficient in MS Office
- Excellent verbal and written communication skills
- Demonstrated analytical skills

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

**Requisitos**:

- **Escolaridad**: Carreras**económico-administrativas,** criminología, etc.**TITULADO.** (Necesario)**:

- **Experiência en AML, análisis de investigación de lavado de dinero.** (**preferente 1 año**en adelante).**:

- **Conocimiento** en**políticas y regulación de productos bancarios.**:

- **Facilidad**para d**esarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.**:

- **Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.**:

- **Necesario**manejo de**Excel**A**vanzado Indispensable con conocimiento amplio en manejo de bases, cruces, tablas dinámicas y formulas, manejo de queries en SQL(de preferencia)**:

- **Deseable Ingles intermedio.**:

- **Habilidades analíticas,**facilidad para**toma de decisiones y para resolución de problemas**siempre**apegado a normas y políticas de la empresa.**:
**NOTA: Necesario radicar en Puebla, ya que la vacantes estará en dicha ubicación.**:

- **Job Family Group**:
Compliance
- **Job Family**:
AML Execution
- **Time Type**:
Full time
- **Most Relevant Skills**

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- **Other Relevant Skills**

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

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    hace 1 semana

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  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención...

  • Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Puebla, México Citigroup A tiempo completo

    **Discover your future at Citi**:Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.**Job Overview**:The CRIU Analyst is an intermediate position...

  • Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 días

    Puebla, Puebla, México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista de Información

    hace 4 días

    Puebla, México Servicios Intercambio Express de México A tiempo completo

    ¡Nos encontramos en búsqueda de tu talento, únete a la familia InterCambio Express como Analista de riesgos! Actividad: - Área enfocada a la prevención de Fraudes y Lavado de dinero - Atención telefónica - Investigación del cliente - Revisión y validación de documentación - Aseguramiento de Normas y políticas referentes a los envíos de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completo

    Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

  • Analista En Prevencion De Lavado De Dinero-2- Puebla

    hace 3 semanas

    Puebla, México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista De Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Puebla, México Coonfidencial A tiempo completo

    Hola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:**"Analista PLD"**- Sexo: Indistinto- Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz- Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines- Excelente actitud de servicio y dinamismo.Conocimientos.- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones-...

  • Analista de Datos

    hace 1 semana

    Puebla, México Servicios Intercambio Express de México A tiempo completo

    Requisitos: - Licenciatura concluida en áreas afines a las ciencias matemáticas, económico administrativas y/o con conocimientos en IT - 1 año de experiência en manejo de Bases de Datos, programación o minería de datos - Inglés intermedio/avanzado (deseable) - Conocimiento en prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas,...