Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Hola Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento**
**Requisitos**
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)
- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.
- Experiência en área de gestión de riesgos.
**Funciones**
- Diseñar y aplicar controles y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de reglas.
- Redactar y revisar políticas de la empresa.
- Evaluar actividades comerciales.
- Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre programa de cumplimiento legal.
- Implementar un sistema de monitoreo para detectar alertas inusuales. Envió de reportes regulatorios.
- Manejo de asuntos confidenciales e información sensible.
- Actuar de manera honesta y transparente.
- Ejercer liderazgo y modelar los principios y valores de la organización
**Ofrecemos**
- Salario: 40.000 Brutos
- PL
- Lugar de trabajo: San Pedro de la Garza
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $39,000.00 - $40,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Pregunta(s) de postulación:
- Cuentas con certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Monterrey, México Ecart Pay A tiempo completoSomos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de 12 países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce para empresas de todo el mundo. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo **Requisitos**: - Licenciatura de Derecho, Finanzas, Actuaría, Economía o carrera sa fin - Indispensable contar con certificación...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Fuentebuena A tiempo completo**Empresa del giro financiero solicita**:**Oficial de Cumplimiento****OBJETIVO**:Verificar la existencia y eficacia de los mecanismos diseñados para prevenir y disminuir la exposición alriesgodelavadodedineroyfinanciamientoalterrorismoalqueseencuentraexpuestala empresa,asícomollevaracabolaevaluación,revisiónygestióndelcumplimientodelas
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 hora
Monterrey, México Crediclub A tiempo completoOficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Monterrey, México IZA CONSULTORES A tiempo completo**Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**:INFORMES PARA CONTRATACION: Contáctame vía Facebook:**Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**- Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD.- Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD- Comunicación, Integridad y ética...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo**Importante empresa en el GIiro Financiero.****Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!**Solicitamos**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)**Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo**Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de...
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Analista de Cumplimiento Pld
hace 4 días
Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo_En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...
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Oficial Eléctrico
hace 4 días
Monterrey, México Met Limpieza SA de CV A tiempo completoSOLICITO OFICIAL ELECTRICO 2-3 AÑOS DE EXPERIENCIA. MEDIO OFICIAL ELECTRICO EXPERIENCIA 2-3 AÑOS COMO AYUDANTE ELECTRICISTA. REQUISITOS CARRERA TECNICA EN ELECTRICIDAD INEGENIERIA TRUNCA O AFIN. CONOCIMIENTO EN INSTALACION DE TABLEROS ELÉCTRICOS,CABLEADO, CANALIZACIÓN,SOPORTERIA,SUB ESTACIONES ELECTRICAS,PLANTAS DE EMERGENCIA,MOTORES IMTERPRETACION DE...
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Líder de Planos Oficiales
hace 2 semanas
Monterrey, México GP Vivienda A tiempo completo**GP Vivienda de giro inmobiliario y líder en el ramo de la construcción de vivienda en serie ¡Esta en busca de tu talento y nos gustaría que formaras parte de esta gran familia!****Líder de planos oficiales****Zona centro de Monterrey****Requisitos**:Carrera concluida en ArquitecturaDisponibilidad de tiempo completo de L a V...