Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Monterrey, México Ecart Pay A tiempo completo

Somos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de 12 países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce para empresas de todo el mundo.

Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo

**Requisitos**:

- Licenciatura de Derecho, Finanzas, Actuaría, Economía o carrera sa fin
- Indispensable contar con certificación en PLD, Certificación como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV.
- 5 años de experiência como Oficial de Cumplimiento
**Funciones**:

- Manejo del WEBSITI-PLD, Elaboración de matriz de riesgos y del manual de PLD/FT, capacitación y evaluación al personal en temas de PLD/FT.
- Atender auditorías internas y externas.
- Análisis de operaciones relevantes e inusuales.
- Presentación de reportes de PLD/FT ante la CNBV.
- Atención a autoridades en materia de PLD.
- Validar coincidencias de personas involucradas en lavado de dinero en listas negras del sistema de monitoreo PLD.
- Mantener la relación y comunicación con la CNBV
- Tener el control de los accesos al sistema de monitoreo de control Prevención de Lavado de Dinero
- Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismos (PLD/FT).
- Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones
**Ofrecemos**:

- Sueldo de 30,000.00 a 35,0000.00 libres de acuerdo a experiência
- Contratación directa con nuestra empresa.
- Sueldo en base a la experiência
- Horarios de Lunes a viernes de 9:30am a 6:30pm.
- Horario Flexible (oficina y home office)
- Prestaciones de ley y superiores..
- Oportunidad de desarrollo y crecimiento.

**Job Type**: Permanent

**Salary**: $30,000.00 - $35,000.00 per month

**Experience**:

- Oficial de cumplimiento: 5 years (preferred)
Work Remotely:

- No

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de gestión de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Monterrey, México Crediclub A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Monterrey, México Crediclub A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, México IZA CONSULTORES A tiempo completo

    **Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**:INFORMES PARA CONTRATACION: Contáctame vía Facebook:**Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**- Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD.- Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD- Comunicación, Integridad y ética...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    **Importante empresa en el GIiro Financiero.****Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!**Solicitamos**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)**Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo

    _En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...

  • Oficial Eléctrico

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Met Limpieza SA de CV A tiempo completo

    SOLICITO OFICIAL ELECTRICO 2-3 AÑOS DE EXPERIENCIA. MEDIO OFICIAL ELECTRICO EXPERIENCIA 2-3 AÑOS COMO AYUDANTE ELECTRICISTA. REQUISITOS CARRERA TECNICA EN ELECTRICIDAD INEGENIERIA TRUNCA O AFIN. CONOCIMIENTO EN INSTALACION DE TABLEROS ELÉCTRICOS,CABLEADO, CANALIZACIÓN,SOPORTERIA,SUB ESTACIONES ELECTRICAS,PLANTAS DE EMERGENCIA,MOTORES IMTERPRETACION DE...

  • Líder de Planos Oficiales

    hace 4 semanas

    Monterrey, México GP Vivienda A tiempo completo

    **GP Vivienda de giro inmobiliario y líder en el ramo de la construcción de vivienda en serie ¡Esta en busca de tu talento y nos gustaría que formaras parte de esta gran familia!****Líder de planos oficiales****Zona centro de Monterrey****Requisitos**:Carrera concluida en ArquitecturaDisponibilidad de tiempo completo de L a V...

  • Oficial

    hace 2 días

    Monterrey, México Instalaciones de Gas A tiempo completo

    Empresa de instalaciones de gas, solicita Oficial Tubero **Requisitos**: - Calculos por medio de Trigonometria, corte, Montaje y Armado de tuberia - Paileria - Pintura Realizar actividades de: Realiza operaciones de elaboración, ensamble y montaje de tuberías, accesorios y elementos incorporados, así como operaciones básicas de unión, siguiendo los...