Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas

Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_.

Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.

**Requisitos**:

- Sexo indistinto
- Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)
- Experiência mínima de 1 año comprobable.
- Certificado por la CNBV COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (DESEABLE).
- Vivir a máximo 1 hora de la zona del ángel de la independencia.

Actividades:

- Analizar las áreas para identificar las áreas de oportunidad y asegurar el cumplimiento de las disposiciones.
- Analizar las leyes vigentes de PLD y las iniciativas de ajuste en cada ciclo para anticipar e identificar fuente de optimización del cumplimiento de la empresa.
- Diseñar y proponer la planeación en relación con lavado de Dinero para los proyectos del Grupo.
- Coordinar la ejecución de las estrategias para cada proyecto y ciclo operativo del Grupo de acuerdo con las leyes y los intereses de la empresa para cumplir con las obligaciones.
- Dar seguimiento al apego a la estrategia.
- Dar seguimiento a los requerimientos de auditoria a la autoridad de acuerdo con lo estipulado en las leyes para conciliar las diferencias entre la autoridad y la empresa, así como salvaguardar la integridad legal de LA EMPRESA.
- Determinación de actividades vulnerables en GENERAL.
- Supervisar la firma de contratos con base en las políticas del grupo.
- Supervisar la integración de expedientes y control documental.
- Atención a clientes.
- Seguimiento, control y revisión del expediente de identificación del cliente.
- Revisar listas negras.
- Revisión y aplicación del debido control a clientes de alto riesgo PEPS.
- Solventar dudas internas en materia de PLD.
- Revision y reporteo de cobros en efectivo O SIMILARES AL EFECTIVO.
- Reportar avisos, incidencias y hallazgos a la alta Administración.
- Interactuar con el área comercial para notificar riesgos o sanciones derivados de operaciones especificas o en su caso incumplimientos de ley.

Conocimientos:

- Conocimiento en implementación de control para seguimiento y monitoreo de las diversas actividades vulnerables.
- Experiência en sector FINANCIERO: Servicios profesionales, operaciones de mutuo, umbrales de identificación, aviso y sanciones, presentación de avisos, acumulación de operaciones.
- Operaciones Inter compañía.
- Capacitación al área comercial y demás interesados en materia de PLD.

Horario de trabajo:
Lunes a Viernes 9:00 am a 6:00 pm

Beneficios:

- Salario mensual $30,000 a negociar de acuerdo a experiência.
- Prestaciones de ley inmediatas
- 35% de prima vacacional.
- Vales de despensa del 10%.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $30,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA**Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO****Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín- Experiência de al menos 5 año en un puesto similar.- Disponibilidad para viajar.- Experiência en auditorias gubernamentales- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de...

  • Responsable de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Lexus Polanco A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 días

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo.**OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**:Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 días

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

    Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_.Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.**Requisitos**:- Sexo indistinto- Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Experiência mínima de 1 año comprobable.- Certificado por...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 días

    Paseo de las Lomas, México Prestadero A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero altamente motivado y orientado al cumplimiento regulatorio. Serás responsable de análisis, revisión y validación de expedientes de clientes. Deberás tener excelentes habilidades de análisis, ser capaz de identificar posibles riesgos en clientes y mantener registros precisos de las interacciones...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...