Analista Aml Anti Lavado de Dinero Cd. México

hace 2 semanas

Edo de México ALFA TALENT A tiempo completo

Estamos en búsqueda de

**Analistas AML (anti lavado de dinero) Ciudad de México**

**Requisitos**:
Escolaridad: Licenciatura terminada

Idioma: Inglés intermedio (leído y escrito)

Exp. 2 años en área **ALD para bancos con IT-BA** o consultor funcional

Conocimientos de Excel

Conocimientos en análisis de datos

**Ofrecemos**:
Sueldo mensual de 30,000 nominales

prestaciones de ley

prestaciones superiores

Zona: México DF

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $30,000.00 - $31,000.00 al mes

Horario:

- Lunas en Viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de la vista
- Seguro dental
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Experiência:

- Bancos con IT-BA: 1 año (Obligatorio)
- ALD (anti lavado de dinero): 1 año (Obligatorio)
- Microsoft Excel: 1 año (Obligatorio)

Idioma:

- inglés intermedio (escrito y leído) (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial 1 mes, posterior hibrido

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $30,000.00 - $31,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de la vista
- Seguro dental
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- Anti lavado de dinero: 1 año (Obligatorio)
- área de ALD para bancos IT-BA: 2 años (Obligatorio)
- análisis de datos: 1 año (Obligatorio)

Idioma:

- inglés intermedio (leído y escrito) (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Compl Aml Rsk Mgmt Intmd Anlst

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Intermediate Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/ establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize...

  • Compl Aml Rsk Mgmt Intmd Anlst

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Intermediate Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/ establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize...

  • Analista de Kyc de Aml

    hace 2 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Junio de Prevención de lavado de dinero, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario líder a nível mundial.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro-...

  • Analista 2 de Ejecución de Cumplimiento de Aml

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

  • Compl Aml Risk Mgmt Sr Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Senior Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established...

  • Analista de Kyc de Aml/ Contacto Telefónico

    hace 21 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Banamex - Analista Aml Secretaría del Comité de Comunicación y Control

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established...