Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial.**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín.- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 6...

Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...

Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...

En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES**Requisitos**:- Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información.- Manejo de PC.- Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en:- Rstudio- dplyr- math-...

Estamos en búsqueda de **Analistas AML (anti lavado de dinero) Ciudad de México** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura terminada Idioma: Inglés intermedio (leído y escrito) Exp. 2 años en área **ALD para bancos con IT-BA** o consultor funcional Conocimientos de Excel Conocimientos en análisis de datos **Ofrecemos**: Sueldo mensual de...

Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial.**Requisitos**:- Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada- Vivir en Querétaro- Experiência: Al...

DescripciónImportante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento**Requisitos**:1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de CréditoUso y desarrollo en...