Auxiliar Contable en Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas

Bosques de Chalco I, México TRAACSTEEL AND CO A tiempo completo

**TRAACSA: EMPRESA LIDER EN LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SOLICITA**:
**AUXILIAR CONTABLE EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.**
- **CONOCIMIENTOS**:_
- Contabilidad básica
- Manejo de software: Office, Excel y plataformas de SAT.
- **FUNCIONES Y PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**:_
- Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y procedimientos internos de cumplimiento en materia de PLD.
- Realizar reportes y declaraciones de PLD
- Identificación y revisión de los cumplimientos normativos.
- Apoyar en la atención de requerimientos de información y documentación solicitados por autoridades competentes, en tiempo y forma.
- Atención a auditorías internas y externas.
- **REQUISITOS**:_
- Escolaridad: Licenciatura en contabilidad.
- Experiência: 2 años o más.
- Habilidad de comunicación oral y escrita.
- **OFRECEMOS**:_
- $14,000 a $16,000 mensuales.
- Prestaciones de ley.

**Para laborar en la Zona industrial de Chalco Estado de México. (Indispensable no vivir a más de 1 hora)**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $14,000.00 - $16,000.00 al mes

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- En área PLD: 2 años (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA **Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín - Experiência de al menos 5 año en un puesto similar. - Disponibilidad para viajar. - Experiência en auditorias gubernamentales - Contar con certificación vigente por la CNBV en...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo.**OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**:Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

    Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_.Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.**Requisitos**:- Sexo indistinto- Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Experiência mínima de 1 año comprobable.- Certificado por...

  • Auxiliar Contable Jr

    hace 3 semanas

    Ciudad de México UNETE A tiempo completo

    "UNETE A NUESTRO EQUIPO COMO AUXILIAR CONTABLE JUNIOR"_OBJETIVO DEL PUESTO:Contabilidad analítica, contabilización de CFDI, facturación y viáticosValores**:ACTIVIDADES DEL PUESTO:Captura y contabilización de costos operativos y gastos administrativos, asignación de centros de costo / centros de negocioCaptura y contabilización de operaciones...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

  • Auxiliar Contable

    hace 1 semana

    Ciudad de México UNETE A tiempo completo

    "UNETE A NUESTRO EQUIPO COMO AUXILIAR CONTABLE"_ OBJETIVO DEL PUESTO: Contabilidad analítica, contabilización de CFDI, carta porte y nóminas Valores: ACTIVIDADES DEL PUESTO: Captura y contabilización de costos operativos y gastos administrativos, asignación de centros de costo / centros de negocioCaptura y contabilización de operaciones...

  • Auxiliar Contable

    hace 4 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México Morton Subastas SA de CV. Ciudad de México A tiempo completo

    **Somos la casa de subastas número uno en México.****Solicitamos**: _Auxiliar Contable_**Requisitos**:- Lic. en Contaduría /Contador Público o carrera afín (pasante o titulado)- De 23 a 40 años (deseable)Conocimientos y/o experiência:- Experiência mínima de un año en área contable (cuenta tiempo de prácticas profesionales, estancias de becario,...

  • Consultor/a Normativo Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...