Analista Senior Riesgo y Cumplimiento

Analista de Riesgos de CiberseguridadZemsaniaUbicación: [Ciudad/Región a determinar]Tipo de contrato: [Tiempo completo/Temporal/Por proyecto]Experiencia requerida: Mínimo 3 añosDescripción del puestoZemsania, empresa líder en soluciones tecnológicas y consultoría, busca incorporar a su equipo un Analista de Riesgos de Ciberseguridad. El candidato...

*Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...

*Preparar un memorando de revisión apropiado que resuma los pasivos y recomendar evaluaciones de seguimiento.*Informar a los colaboradores sobre las políticas y directrices de riesgo para apoyar la construcción de una cultura y práctica conscientes del riesgo en todo el mundo organización.*Investigar una amplia variedad de temas y cuestiones, incluidos...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

Analista Senior Fianzas¿Qué hay en Marsh para ti?Una empresa con una marca sólida y resultados sólidos a la altura.Oportunidad de interactuar con otras áreas del negocio de Marsh para comprender el alcance total de la relación y el servicio con el cliente.Grupos de recursos para empleados que brindan acceso a líderes, oportunidades...

Subdirección de riesgo operacionalCountry: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A,institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

Estamos buscando un Analista de Operaciones Senior para estar a cargo de la operación de alimentos congelados y frescos, es necesario tener experiencia para ser consideradoIdealmente experiencia de 2 años en la operación de recepción de producto que llega al puerto, estar en contacto con el agente aduanal para laliberación, coordinar el transporte que...

OBJETIVO DEL PUESTOIdentificar, medir y mitigar los riesgos técnicos y financieros de la organización, con base en el apetito de riesgo definido, las regulaciones establecidas y las estrategias en materia de administración de riesgos, para garantizar la protección integral de la compañía, sus grupos de interés y salvaguardar el cumplimiento de los...

OBJETIVO DEL PUESTOIdentificar, medir y mitigar los riesgos técnicos y financieros de la organización, con base en el apetito de riesgo definido, las regulaciones establecidas y las estrategias en materia de administración de riesgos, para garantizar la protección integral de la compañía, sus grupos de interés y salvaguardar el cumplimiento de los...

OBJETIVO DEL PUESTOGestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar en la definición de la estrategia de...

Empresa global de servicios de procurement está en búsqueda activa de un especialista de proveedores con al menos 3 año de experiencia en lo siguiente:Contacto directo con el Service Manager, para verificar el checklist que debe de cubrir el proveedor que la empresa evalúa y mitigar riesgos.Revisión de contratos, terminaciones y dar comunicación al...

Description En WSP México, nos mueven los desafíos. WSP México es mucho más que un lugar de trabajo, somos una empresa multinacional, líder en servicios de ingeniería, con un ambiente dinámico, donde a través de la innovación y la colaboración, construimos relaciones duraderas que posibilitan el crecimiento profesional en un ambiente de...

Contador Senior Descripción del Puesto: Estamos en búsqueda de un Contador Senior calificado, con conocimientos en la elaboración de estados financieros, auditorías y nociones básicas fiscales, especialmente en el seguimiento de declaraciones fiscales. Este profesional será responsable de liderar un equipo dentro del área financiera, asegurando la...

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista Scrum.Requisitos:Requisitos:3 años de experiencia como Analista ScrumLicenciado titulado o carta pasante, ingeniero de computación, sistemas o afín.Experiencia comprobable en...

Job Description NTT Data Company, somos todas las personas que la formamos. Un equipo de más de 139.000 profesionales, tan diverso cómo diversos son los 50 países en los que estamos presentes y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra actividad; telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración...

The Fraud Control and Compliance Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services overall objective of this role is to manage fraud...

En TMF Group nunca pedimos pagos como parte de nuestro proceso de selección, y siempre contactamos a los candidatos/as por medio de cuentas o plataformas corporativas. Si en algún momento recibe una invitación para hacer un pago, es posible que se trate de un fraude. Por favor revise si el rol en el cuál se encuentra interesado/a se encuentra publicado...

El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

Somos MarshMcLennan, ofrecemos servicios de consultoría y gestión de riesgos, corretaje de seguros y gestión de programas de seguros para diferentes sectores de la economía a través de las unidades de negocio: Marsh, Mercer, Guy Carpenter y Oliver Wyman.En Marsh buscamos candidatos para la siguiente posición con sede en la oficina de Torre...