Especialista de Riesgo y Cumplimiento

Empresa global de servicios de procurement está en búsqueda activa de un especialista de proveedores con al menos 3 año de experiencia en lo siguiente:Contacto directo con el Service Manager, para verificar el checklist que debe de cubrir el proveedor que la empresa evalúa y mitigar riesgos.Revisión de contratos, terminaciones y dar comunicación al...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Nuestro negocio Fintech ofrece una propuesta de valor integral, que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las necesidades de nuestros más de 60 millones de usuarios y...

Empresa lider en servicios bancarios y financieros a nivel mundial se encuentra en búsqueda de un Especialista de Compras.Requisitos:·         De 3 a 5 años en la función de compra de diferentes categorías de productos y servicios para empresas del sector financiero·         Carrera...

*Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...

Subdirección de riesgo operacionalCountry: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A,institución financiera líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

Analista de Riesgos de CiberseguridadZemsaniaUbicación: [Ciudad/Región a determinar]Tipo de contrato: [Tiempo completo/Temporal/Por proyecto]Experiencia requerida: Mínimo 3 añosDescripción del puestoZemsania, empresa líder en soluciones tecnológicas y consultoría, busca incorporar a su equipo un Analista de Riesgos de Ciberseguridad. El candidato...

Global Executive está en búsqueda de unEspecialista en Gobierno y Continuidad de NegocioPara importante Institución Financiera dedicada a proporcionar Información Crediticia actual e histórica sobre el comportamiento de pagos de las personas físicas y morales a las empresas que se dedican a otorgar crédito.Reportando a la Gerente de Continuidad del...

Requisitos: Licenciatura en Actuaría, Matemáticas o afín Funciones: Monitorear los modelos descriptivos, predictivos y de análisis de datos. Analizar la información proporcionada por los sistemas de bases de datos. Proponer mejoras o modificaciones, modelos descriptivos, predictivos y de análisis de datos. Generar reportes ejecutivos...

OBJETIVO DEL PUESTOIdentificar, medir y mitigar los riesgos técnicos y financieros de la organización, con base en el apetito de riesgo definido, las regulaciones establecidas y las estrategias en materia de administración de riesgos, para garantizar la protección integral de la compañía, sus grupos de interés y salvaguardar el cumplimiento de los...

Especialista de Seguridad en la ConstrucciónEosol Group, una empresa líder en el sector de la construcción, está en la búsqueda de un Especialista de Seguridad en la Construcción para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de seguridad en el lugar de trabajo.Realizar inspecciones regulares para...

OBJETIVO DEL PUESTOIdentificar, medir y mitigar los riesgos técnicos y financieros de la organización, con base en el apetito de riesgo definido, las regulaciones establecidas y las estrategias en materia de administración de riesgos, para garantizar la protección integral de la compañía, sus grupos de interés y salvaguardar el cumplimiento de los...

OBJETIVO DEL PUESTOGestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar en la definición de la estrategia de...

1.Monitoreo y Detección de Amenazas:Supervisar la red para identificar actividad sospechosa o no autorizada.Utilizar herramientas y sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS) para prevenir y detectar amenazas. 2.Gestión de Firewalls y VPNs:Configurar y mantener firewalls para controlar el tráfico de red entrante y saliente.Implementar y gestionar...

Importante empresa del sector financiero busca a su próximo Especialista Comercial en Nóminas Como Especialista Comercial, serás responsable de:Apoyo a los equipos comerciales en la retención de colectivosDefinición, seguimiento y ejecución a estrategia de retención de clientes. Necesidades específicas como: Actualización de beneficios,...

Las principales responsabilidades son:Asegurar el cumplimiento de regulaciones y leyes aplicables.Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios.Preparar y enviar documentación regulatoria así como mantener registros organizados de comunicaciones y presentaciones.Asesorar y armar debidamente CTD de acuerdo a normativasGestionar solicitudes de...

En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo. ¿Estás listo/a?  Objetivo del puesto: Trasladar las leyes mexicanas y la normativa de grupo por medio de la revisión de leyes y normas a políticas y procedimientos de compras para establecer las prácticas correctas de...

Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude y ventas a través de la empresa Global Executive.Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMXSus principales responsabilidades serán:Asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta implementación y uso.Cierre de...

El Especialista en Apoyo de Operaciones 5 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

Ubicación: Ciudad de México Años de experiencia: 1 a 2 años. Inglés: Intermedio Objetivo: La responsabilidad clave del Costumer Solution Specialist es solucionar los inconvenientes de los mismos clientes en relacion a los pedidos realizados y elaborar nuevas acciones con el fin de reducir el riesgo de futuros problemas. Un día en la vida...