First Line Risk and Control

hace 4 días

Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

**Gerenta A Periodic Review & Trigger Events****Propósito del Puesto**Garantizar las revisiones periódicas de los clientes del portafolio WPB asegurando que el perfil CDD de los clientes esté actualizado incluyendo KYC, perfil transaccional, información del cliente y sus productos en el sistema core (Hogan) y el riesgo del cliente (FCRR).Responsable de seguimiento del Book of Work para WPB respecto a las revisiones periódicas de los mismos, así como de las eficiencias y mejoras (local y global) al proceso de CDD para lograr las metas establecidas.**Principales Responsabilidades**- Diseño de estrategias e implementación de procesos de acuerdo a la metodología de Grupo en Customer Due Diligence.- Trabajar en coordinación con áreas de Negocio, Normatividad y Control para los procesos de revisiones periódicas y “trigger events” alineado a políticas de Grupo.- Participación Activa en diversos comités para toma de decisiones.- Coordinación con áreas de Negocio, Normatividad y Control para implementación de estrategias para el proceso de CDD (revisión periódica y trigger events).- Trabajar en equipo con las áreas de Negocio, Normatividad y Control.- Visión de apertura para nuevas estrategias y procesos.- Cumplir con los KPI’s establecidos por el Grupo para las revisiones de clientes de WPB.- Cumplir con el “book of work” de revisiones para el año en curso.Requirements**Principales Retos**- Implementación de procesos en tiempos establecidos por el Grupo.- Negociación con áreas directas o indirectas.**Areas de Interacción**:- Compliance- KYC Operations (Service Delivery)- Risk & Controls- Sanctions- CDD- Customers / Sucursales**Conocimientos & Experiência**- Licenciatura en áreas Economíco-Administrativas- Inglés avanzado (indispensable)- Expertise en implementación y re-diseño de procesos- Expertise con equipos globales- Capacidad de Análisis y pensamiento crítico- Dominio de técnicas de medición y evaluación de performance- Coordinación de proyectos- 4 años mínimo en área afín**Capacidades**:- Proactivo y orientado a objetivos- Comunicación. Facilidad de palabra- Trabajo en equipo- Capacidad para resolver y manejar problemas.- Negociación- Iniciativa para mejoras a procesosEn HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado.

  • First Line Risk and Control

    hace 4 días

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    -Job description The CCO Manager for Wholesae is responsible for assisting with the effective governance and management of non-financial risks in the First Line of Defence. The jobholder should provide specialist risk and control advice and/or support, challenges and insights, promoting risk and control monitoring and decision-making. Principal...

  • First Line Risk and Control

    hace 4 días

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    Manager A CSEMMain rolesRisk management- Is aware of the Operational Risk scenarios associated with the role and acts in a manner that takes into account operational risk considerations.- Fully understands the Exit policy as set forth in the Compliance FIM and the Secretary's requirements.Observation of Internal ControlsMain functions and roles- Supervise...

  • Gerente Risk and Control

    hace 4 días

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    GERENTE B RISK AND CONTROL**Role Purpose**:The role holder is expected to facilitate the maintenance of an effective operational risk and control environment via the execution of the Risk and Control Assessment (RCA) process, provide inputs for identification of Top & Emerging risks, and ensure adherence to the Incident Management process to enable timely...

  • First Line Risk and Control

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **_Head of Customer Selection and Exit Management (CSEM)_****Role Purpose**- Head CSEM Secretariat ensures the manage of the activities to build the customer profile and obtain the decision through recognized Decision mechanisms (e.g. RRCSC); to execute that decision, CSEM coordinates execution activities with other departments who own them e.g. customer...

  • First Line Risk and Control

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **_Head of Customer Selection and Exit Management (CSEM)_** **Role Purpose** - Head CSEM Secretariat ensures the manage of the activities to build the customer profile and obtain the decision through recognized Decision mechanisms (e.g. RRCSC); to execute that decision, CSEM coordinates execution activities with other departments who own them e.g. customer...

  • Gerente B Risk and Control

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente. Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que...

  • Gerente Dbs Risk and Control Wpb

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Gerente DBS Risk and Control WPB*******General Role Purpose**The role holder is expected to facilitate the maintenance of an effective operational risk and control environment via the execution of the Risk and Control Assessment (RCA) process, provide inputs for identification of relevant risks through Thematic Reviews and ensure adherence...

  • Risk and Control

    hace 4 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Group Mgr is accountable for management of complex/critical/large professional disciplinary areas. Leads and directs a team of professionals. Requires a comprehensive understanding of multiple areas within a function and how they interact in order to achieve the objectives of the function. Applies in-depth understanding of the business...

  • First Line Risk and Control

    hace 4 días

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **_MANAGER LEGAL_**: **_Role Purpose - **:**_This person will focus on change and innovation projects within the Legal Function, including changes to function processes, systems and technology. The primary responsibility will be creating and implementing change management strategies and plans that maximize employee adoption and usage and minimize resistance....

  • Head of Traded Risk Mx and Lam

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    Head of Traded Risk MX and LAM**Role purpose**Lead a team responsible for providing independent oversight of Market, Counterparty credit risk and Treasury Risk (Liquidity, Funding, IRRBB, Capital and Pension Risk) for the region (Mexico, Argentina, Brazil, Chile and Uruguay). Ensure that MSS and Markets Treasury exposures are within the Risk Appetite,...