Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento Pld - Ciudad de México - TMSOURCING

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México ED3 SERVICES A tiempo completo

    DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México XCMG FINANCIAL MEXICO A tiempo completo

    **Licenciatura o maestría en Derecho, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos u otras áreas afines.Descripcion**:Asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y requisitos regulatorios aplicables, especialmente en lo relacionado con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; establecer y...

  • Coordinador Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:- Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero.- ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las tareas...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 días

    Ciudad de México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. Requisitos Licenciatura en Derecho mercantil o afín. Buen manejo de Paquetería Office. Experiencia de 5 años en puesto similar. Conocimientos comerciales, legales y financieros. Haber laborado en alguna AC o IAP. Dominio de ambientes VUCA. Funciones Generar manuales de cumplimiento y modificaciones. Generación de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ED3 A tiempo completo

    Descripción Responsabilidades principales - Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. - Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. - Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente...

  • Auditor de Cumplimiento

    hace 6 días

    San Clemente de Lima, México Notaría Pública 12 Careaga Asociados A tiempo completo

    **Nível educativo** Contaduría Pública Licenciatura en Finanzas Licenciatura en Administración **Experiência requerida** 2 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría, PLD o gestión de riesgos. Certificación Obligatoria PLD por parte de la UIF. **Conocimientos mandatorios** - Ley Federal para la Prevención e...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 días

    Ciudad Juárez, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia CuauhtémocPresencialTiempo completoLunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 días

    Ciudad Juárez, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

Oficial de Cumplimiento Pld

hace 3 semanas

Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

_**Requisitos**:_
- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines
- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.
- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV
- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT, Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Marco Normativo CONDUSEF.
- **Ofrecemos**:_
- Sueldo 33,000 Netos
- Paquete de prestaciones de ley.
- Horario Laboral de lunes a viernes.
- Formación y adiestramiento constante.
- Zona de trabajo: Las Águilas. Barranca del muerto CDMX

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $35,000.00 - $43,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono de asistencia
- Bono de productividad
- Bono de puntualidad

Lugar de trabajo: Una ubicación