Empleos actuales relacionados con Especialista en PLD - Puebla de Zaragoza - Constructora San Marón S.A. de C.V.

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  Especialista en PLD

  hace 3 semanas

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  Puebla, México Constructora San Marón S.A. de C.V. A tiempo completo

  Requisitos Licenciatura terminada en Derecho / Contaduría y/o Administración. Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos. Certificación ante la CNBV. Cursos o diplomados reconocidos en Prevención de Lavado de Dinero. Experiencia previa (mínimo 2-3...

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  Especialista de PLD-KYC/KYB

  hace 2 semanas

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  Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

  Especialista de PLD-KYC/KYB (Fintech) Híbrido – CDMXEn Monato, fintech regulada en crecimiento, buscamos un(a) Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) que quiera desarrollarse profesionalmente dentro de un entorno dinámico, con exposición real a operación regulada y oportunidad de construir y mejorar procesos desde etapas...

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  Especialista Transformación Pld/ Cdmx

  hace 4 semanas

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  Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

  ¡Gracias por tu interés en Scotiabank!Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.**ESPECIALISTA TRANSFORMACIÓN PLD/ CDMX****FUNCIONES**:Llevar a cabo las siguientes actividades destinadas a la mitigación de...

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  Compliance/PLD Senior Analyst

  hace 2 semanas

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  Ciudad de México, Ciudad de México en BTGPactual International A tiempo completo

  About BTG PactualBTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos.Role OverviewApoyo en asegurar que la institución...

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  Abogado/a Especialista en PLD

  hace 1 día

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  Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

  Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

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  Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

  hace 4 semanas

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  Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

  Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

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  Product Owner

  hace 1 día

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  Ciudad de México BBVA en México A tiempo completo

  Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Principales responsabilidades: Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que generen...

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  Especialista en PLD/FT – Payments

  hace 1 día

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  Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

  ¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70,000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento...

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  ESPECIALISTA CUMPLIMIENTO TI

  hace 1 día

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  Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

  EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en...

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  Especialista financiero

  hace 1 día

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  Ciudad de México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

  Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita Especialista cumplimiento normativo:Requisitos:-Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras-Experiencia: 2 años en mapeo de...