Analista de Pld
hace 3 semanas
The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.**Responsibilities**:- Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases- Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.- Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation- Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))- Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business**Qualifications**:- 0-2 years’ relevant experience- Knowledge of AML regulations preferred- Proficient in MS Office- Excellent verbal and written communication skills- Demonstrated analytical skills**Education**:- Bachelor’s/University degree or equivalent experienceThis job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.**Principales funciones**:- Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles de clientes, usuarios y empleados.- Análisis de casos alertados por operaciones inusuales que han generado alertas en materia de detección y control de riesgos en operaciones financieras.- Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes públicas y medios institucionales.- Integración de información y generación reportes en materia de prevención de fraudes y riesgo en operaciones financieras.- En su caso, consultará el share drive que contiene información de la Base de Datos de Transferencias para incorporarla a los análisis que realice.**Escolaridad**:Licenciatura en derecho, criminología, administración o contaduría, en trámite de titulación o titulado. Licenciatura concluida económico administrativa / social, criminología y relacionadas, en trámite de titulación o titulado.**Experiência laboral: (No indispensable)**Experiência laboral deseable de 1 año en áreas legales, de auditoría, análisis de riesgo, prevención, investigación y seguimiento de ilícitos de carácter patrimonial o financiero, consultoría financiera, regulación y supervisión de entidades financieras.**Idiomas**:Inglés intermedio (preferentemente).**Otros conocimientos**:Conocimiento de paquetería Office.**Habilidades**:- Trabajo en equipo.- Capacidad de análisis.- Enfoque a resultados.- Excelentes habilidades de redacción.- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:AML Execution- **Time Type**:Full timeCiti is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting
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Analista De Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Puebla, México Coonfidencial A tiempo completoHola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:**"Analista PLD"**- Sexo: Indistinto- Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz- Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines- Excelente actitud de servicio y dinamismo.Conocimientos.- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones-...
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Analista Pld
hace 6 días
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
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Auditor De Procesos Pld Interno
hace 2 semanas
Puebla, México Automotriz Bonn S.A De C.V. A tiempo completoUna empresa del sector automotriz en Puebla busca un Auditor de Procesos Administrativos especializado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).El candidato ideal debe tener licenciatura en Contaduría o campos relacionados, con al menos un año de experiencia en auditoría.Se requiere conocimiento en normativa de PLD y habilidades de auditoría de...
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Analista Pld
hace 4 días
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
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Analista Pld
hace 3 días
Puebla, México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...
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Analista Contable y Financiero
hace 6 días
Puebla, México DCGTalents A tiempo completoSe busca Analista Contable y Financiero para incorporarse a nuestro equipoEn esta posición, serás responsable de:- Revisar y analizar estados financieros y registros contables de los clientes.- Identificar inconsistencias o anomalías en la información financiera.- Apoyar en el monitoreo diario de transacciones a través de los sistemas internos.-...
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Analista de Pld
hace 7 días
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
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Analista De Pld
hace 2 semanas
Puebla, México Citi A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team.The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
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Analista de Crédito Automotriz
hace 2 semanas
Puebla, México AUTOCOM A tiempo completo_Hoy somos más de 1800 colaboradores viviendo la filosofía AUTOCOM, siendo un equipo de líderes apasionados por enriquecer la vida de nuestros clientes, entregando servicios únicos. Siempre apegados a los valores de honestidad, amor, humildad, respeto, lealtad, disciplina, vocación por el servicio, innovación, compromiso y pasión. ¡Hoy te estamos...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 días
Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completoEdad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...
