Dirección en Oficial de Cumplimiento

hace 4 semanas

Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY )**Requisitos**:- Certificación de PLD ante la CNBV.- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo Verificar la correcta ejecución de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.- Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal.- Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo.- Definir el alcance y contenido de los programas de capacitación en materia de PLD/FT para la institución.- Establecer y alimentar las relaciones con las autoridades regulatorias CNBV y CONDUSEF.- Atender requerimientos de Auditoria que emite autoridades regulatorias CNBV y CONDUSEF.**OFRECEMOS**- Trabajo de Lunes a viernes de 8:00 a 17:00- Prestaciones de ley- Contratación directa por parte de la empresa- Vales de despensa 1,302 mensuales- Salario bruto a paritr der 30,000.00 pesosInteresados postularse por este medio.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $30,000.00 al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinidoPago complementario:- Bono de asistencia- Bono de productividad- Bono de puntualidadTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasEscolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial

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    hace 5 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

    Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) CDMX | Modalidad presencialEnCLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de unOficial de Cumplimientocon certificación vigente ante laCNBV, para integrarse a nuestro equipo.Requisitos clave: Licenciatura en Derecho,...

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    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

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    hace 6 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

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    hace 5 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financieranos encontramos en la búsqueda de unOficial de Cumplimientoaltamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!****Propósito del Puesto**:Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_ - Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines - Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero. - INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV - Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 horas

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México Creatividad e Inteligencia en Construcción Division Maquila, SA de CV A tiempo completo

    CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. Requisitos Licenciatura en Derecho mercantil o afín. Buen manejo de Paquetería Office. Experiencia de 5 años en puesto similar. Conocimientos comerciales, legales y financieros. Haber laborado en alguna AC o IAP. Dominio de ambientes VUCA. Funciones Generar manuales de cumplimiento y modificaciones. Generación de...