Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.**

**OBJETIVO**:
Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.

**EXPERIENCIA**:

- 3 años mínimo en puestos similares.

**ACTIVIDADES**:

- Responsable del departamento y de las actividades de los miembros del mismo
- Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio
- Conocimiento y experiência en SOFOMES
- Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
- Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
- Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF
- Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
- Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.
- Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC
- Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.
- Conocimiento y experiência en SICS.
- Elaboración del EBR

**HABILIDADES**:

- Gestión efectiva de equipo
- Liderazgo
- Trabajar bajo presión
- Asumir responsabilidades
- Iniciativa, proactividad y resolución de problemas
- Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo
- Disponibilidad de horario

**SUELDO**:
De $30,000 a $40,000 libres al mes, de acuerdo a aptitudes y experiência.

**HORARIO**:
De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.

**LUGAR DE TRABAJO**:
Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.

Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Financiera Indentro A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura en Administración, LAF, LEM, Derecho, Ing. Industria o afines terminada **Experiência**:mínimo 1 año de experiência en gerencia administrativa o como Oficial de cumplimiento Conocimiento en: - Ley de Instituciones de Crédito - Ley de Identificación de operaciones de dinero de procedencia ilícita - Office, Windows...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv

    hace 4 días

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.****OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.**EXPERIENCIA**:- 3 años mínimo en puestos similares.**ACTIVIDADES**:- Responsable del departamento y de las...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales. La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales. La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales.La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales.La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...