Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Guadalajara - Despacho Legal

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Financiera A tiempo completo

    Financiera con más de 12 años de experiência siendo el brazo financiero de las PYMES solicita personal altamente competitivo para incorporarse como **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **será responsable de apoyar al área administrativa e instrumentación para asegurar la adecuada gestión en cumplimiento con autoridades y auditar los procesos...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Financiera Indentro A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura en Administración, LAF, LEM, Derecho, Ing. Industria o afines terminada**Experiência**:mínimo 1 año de experiência en gerencia administrativa o como Oficial de cumplimientoConocimiento en:- Ley de Instituciones de Crédito- Ley de Identificación de operaciones de dinero de procedencia ilícita- Office, Windows correo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México ACCEDDE A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Accedde A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Toka Internacional A tiempo completo

    Solicitamos oficial de cumplimiento. Si vives en Guadalajara o Ciudad de México, no lo dudes postúlate.Que actividades realizarás: Elaborar y someter a consideración del comité el manual de cumplimiento, diseño de la metodología a que se refiere el titulo segundo, capítulo único de las presentes disposiciones, así como resultados de la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México ACCEDDE A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Requisitos**:- **Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).- **Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar.- **Experiência**:3 años.- **Requisitos especiales**:Certificación vigente en...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...

Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.**

**OBJETIVO**:
Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.

**EXPERIENCIA**:

- 3 años mínimo en puestos similares.

**ACTIVIDADES**:

- Responsable del departamento y de las actividades de los miembros del mismo
- Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio
- Conocimiento y experiência en SOFOMES
- Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
- Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
- Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF
- Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
- Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.
- Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC
- Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.
- Conocimiento y experiência en SICS.
- Elaboración del EBR

**HABILIDADES**:

- Gestión efectiva de equipo
- Liderazgo
- Trabajar bajo presión
- Asumir responsabilidades
- Iniciativa, proactividad y resolución de problemas
- Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo
- Disponibilidad de horario

**SUELDO**:
De $30,000 a $40,000 libres al mes, de acuerdo a aptitudes y experiência.

**HORARIO**:
De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.

**LUGAR DE TRABAJO**:
Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.

Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial