Analista de Cumplimiento

hace 4 semanas

Ciudad de México Cumplo A tiempo completo

¿Quieres unirte al desafío de hacer más justo y accesible el sistema financiero para las pymes en Latinoamérica? Postula para ser #CumplerEstamos buscando un o una Compliance Analyst, para trabajar de manera híbrida para Cumplo México siendo parte del área de Compliance.¿Qué tendrías que hacer?- Asistir al equipo de compliance en el diseño de políticas internas, así como ser el responsable de ejecutar las actividades operativas del área.- Ejecutar tareas operativas del área, tales como: análisis de alertas, análisis de listas negras, creación de sanctions screening y reportes del área.- Apoyar en la elaboración y actualización de documentos, políticas y manuales del área.- Asistir al área en el análisis de normativas y regulaciones de los países en donde operamos.- Reportes de CNBV y Condusef.¿Qué requisitos son necesarios?- Conocimientos en PLD.- Habilidad en redacción de documentos legales.- Conocimientos de leyes, reglamentos y políticas.Beneficios de ser Cumpler:- Contratación directa, 100% nómina- Prestaciones de Ley:- Prima vacacional 25%- Aguinaldo de 15 días- Vacaciones de ley de 12 días más 3 días administrativos adicionales.- Seguro de gastos médicos mayores desde el primer día.- Personal Days: Día libre por cumpleaños, día libre por mudanza, días libres por matrimonio, etc.- Convenio con ClePsi para apoyo psicológico.Sé parte de un equipo global de personas apasionadas y talentosas, con ganas de impactar a más pymes y familias de nuestro continente, para que puedan crecer y desarrollarse.En Cumplo tenemos el compromiso de establecer un espacio laboral accesible, inclusivo y agradable, donde las y los Cumplers se sientan cómodos para poder desarrollarse profesionalmente y potenciar sus talentos. Promovemos un ambiente de respeto, compañerismo y apoyo para las y los colaboradores y clientes.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $12,500.00 - $13,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Seguro de gastos médicos mayores- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldoExperiência:- PLD: 1 año (Obligatorio)- Gestión de cumplimiento: 1 año (Obligatorio)Lugar de trabajo: Una ubicación

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    DescripciónImportante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento**Requisitos**:1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de CréditoUso y desarrollo en...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    En ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM.Responsabilidades principales:Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales...

  • Analista en Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Analista Sr. Estrategia de Negocio.La atracción del mejor talento es un factor estratégico para-Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completo

    EnADT Alarmas Méxicobuscamos unAnalista de Compliancepara liderar la implementación, supervisión y mejora continua delSistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM.Responsabilidades principales:Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales (penales,...

  • Analista de Capacitación y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México ARMUR Soluciones A tiempo completo

    **Nombre Posición**:Analista de Capacitación y Cumplimiento.**Ubicación**:CDMX.**Misión del puesto**:Realizar gestiones a nível nacional en los tres níveles de gobierno, destinadas a asegurar que el personal operativo cuente con sus capacitaciones, garantizando el cumplimiento de las regulaciones de seguridad privada y la continuidad...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX- **Categoría**:Finanzas y Operaciones- **ID de Requisicion**: -- **Analista Cumplimiento Normativo**- ** (Tlalpan, Ciudad de México)**-- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Analista de Procesos, Oficialia de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Latino Seguros A tiempo completo

    Importante compañía aseguradora.Solicita Analista de Procesos - Oficialía de Cumplimiento**Requisitos**:- Garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero- Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.- Realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en las diferentes áreas.-...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 5 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **Analista Cumplimiento Bursátil****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Normativo****(Tlálpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...