Especialista Transformación Pld/ Cdmx

hace 7 días

Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.**ESPECIALISTA TRANSFORMACIÓN PLD/ CDMX****FUNCIONES**:Llevar a cabo las siguientes actividades destinadas a la mitigación de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las cuales son requeridas por la autoridad y descritas en el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:Realizar actualizaciones a Politicas y Procedimientos conforme al Manual de PLD y la Regulación Local.Dar asesoría y guía a equipo de Promoción de todos los asuntos del programa PLD, tanto en su implementación como el día a día.Brindar seguimiento (para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las DDM.Control y seguimiento de los clientes de AR, AHR y PPE (Institucional/Local) y envío de reportes a las Direcciones Territoriales de manera mensual.Brindar atención, seguimiento y elaborar planes de Trabajo para Auditorias y GAP´s de PLD.Desarrollar material de capacitación en temas de PLD para el personal de WMDiseñar y coordinar programas de remediación.Realiza todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.Comprende la cultura de riesgo de Wealth Management y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.**Requisitos**:- Lic. Ecómico-administrativo- Experiência mínima de 2 años mismo puesto- Experiência en banca**?**Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

  • Especialista Transformacion PLD

    hace 6 horas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: ID de la solicitud : Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputacion de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores...

  • Especialista en Transformación y Cumplimiento AML/PLD

    hace 6 horas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Un banco canadiense líder en el sector financiero busca un profesional para contribuir a la Transformación PLD en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Administración o Economía y experiencia en políticas de prevención de lavado de dinero. Se ofrecen prestaciones superiores a la ley, un ambiente inclusivo y un enfoque...

  • Especialista de Monitoreo PLD

    hace 8 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

    Especialista de Monitoreo PLD (Fintech) Híbrido – CDMXAcerca del RolSerás responsable dedar soporte operativoal monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 6 días

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 6 días

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Coordinador de Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024 Coordinador de PLD Bank of China México Ciudad de México, CDMX, México Full Time Anti-money Laundering Escolaridad Licenciatura terminada Experiência 3-5 años Nível del puesto Senior Analyst, Especialista Objetivo Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de...

  • Especialista de Ejecución de Proyectos en Materia de Pld

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito!Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables...

  • Especialista de Ejecución de Proyectos en Materia de Pld

    hace 2 días

    Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo...

  • Especialista de Pld

    hace 4 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México GRUPO TURBOFIN A tiempo completo

    Empresa lider dentro del sector de arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista de PLD / Procesos**Requisitos**:- **Formación**: Licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.- **Deseable**: Certificación CNBV como Responsable de Cumplimiento en Actividades Vulnerables deseable-...

  • Coordinador Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de...