oficial de cumplimiento sofom

Buscamos un(a)Oficial de Cumplimientoque lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo los controles internos y la gestión de riesgos de la SOFOM.Requisitos:Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.Mínimo 6años de experiencia en...

Empresa del sector financiero busca Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo de la organización. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a SOFOM ENR, así como de supervisar la correcta implementación de políticas, controles y procesos relacionados con...

Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo los controles internos y la gestión de riesgos de la SOFOM.Requisitos:- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.- Mínimo 6 años de experiencia en...

Empresa del sector financiero busca Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo de la organización. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a SOFOM ENR, así como de supervisar la correcta implementación de políticas, controles y procesos relacionados con...

Empresa del sector financiero busca Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo de la organización. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a SOFOM ENR, así como de supervisar la correcta implementación de políticas, controles y procesos relacionados con...

Leasyauto busca un Contador General para garantizar la correcta administración financiera, contable, fiscal y administrativa de la empresa en Ciudad de México. Se supervisará la operación contable de la SOFOM y se fungirá como Oficial de Cumplimiento, asegurando el cumplimiento de PLD/FT y normativa aplicable.Se requiere experiencia mínima de 5 años...

Leasyauto busca un Contador General para garantizar la correcta administración financiera, contable, fiscal y administrativa de la empresa en Ciudad de México.Se supervisará la operación contable de la SOFOM y se fungirá como Oficial de Cumplimiento, asegurando el cumplimiento de PLD/FT y normativa aplicable.Se requiere experiencia mínima de 5 años en...

Leasyauto busca un Contador General para garantizar la correcta administración financiera, contable, fiscal y administrativa de la empresa en Ciudad de México. Se supervisará la operación contable de la SOFOM y se fungirá como Oficial de Cumplimiento, asegurando el cumplimiento de PLD/FT y normativa aplicable. Se requiere experiencia mínima de 5 años...

Leasyauto busca un Contador General para garantizar la correcta administración financiera, contable, fiscal y administrativa de la empresa en Ciudad de México. Se supervisará la operación contable de la SOFOM y se fungirá como Oficial de Cumplimiento, asegurando el cumplimiento de PLD/FT y normativa aplicable.Se requiere experiencia mínima de 5 años...

Empresa del sector financiero busca Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo de la organización. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a SOFOM ENR, así como de supervisar la correcta implementación de políticas, controles y procesos relacionados con...

# Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD **Tu misión**Asegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la...

# Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD **Tu misión**Asegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la...

The Big Job Site en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de disposiciones aplicables a SOFOM ENR y supervisar políticas, controles y procesos.Funciones incluyen interpretar normativa vigente, elaborar reportes y coordinar con...

OBJETIVO DEL PUESTO Liderar la estrategia legal, corporativa y procesal de la institución financiera. Será responsable directo del blindaje en contratos de crédito, garantías y cobranza judicial, así como de fungir como Oficial de Cumplimiento normativo (PLD/FT) con reporte directo a la Dirección General y matricial al Consejo de...

The Big Job Site en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de disposiciones aplicables a SOFOM ENR y supervisar políticas, controles y procesos.Funciones incluyen interpretar normativa vigente, elaborar reportes y coordinar con...

Empresa del sector financiero busca Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo de la organización. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a SOFOM ENR, así como de supervisar la correcta implementación de políticas, controles y procesos relacionados con...

Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Oficial Jr de CumplimientoObjetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable...

Engrane busca Oficial de cumplimiento en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Empresa del sector financiero busca Oficial de Cumplimiento para fortalecer la gestión regulatoria y el control normativo de la organización. La posición es responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a SOFOM ENR, así como de supervisar la...

# Contador General## Sobre el rolGarantizar la correcta administración financiera, contable, fiscal y administrativa de la empresa, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y corporativas. Supervisar la operación contable de SOFOM, administrar los recursos financieros, coordinar procesos administrativos y fungir como Oficial de...

# Contador General## Sobre el rolGarantizar la correcta administración financiera, contable, fiscal y administrativa de la empresa, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y corporativas. Supervisar la operación contable de SOFOM, administrar los recursos financieros, coordinar procesos administrativos y fungir como Oficial de...