oficial de cumplimiento sofom

Ubicación: Ciudad de México (presencial) Sueldo: $40,000 MXN netos mensuales Prestaciones: Prestaciones de ley. Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, mediante la implementación de...

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Empresa Lider en el mercado busca:Coordinador de Cumplimiento / oficial de cumplimientoLic. Derecho, Economico Administrativo o ComercialEdad 25 a 45 añosSexo indistinto- Experiência en una SOFOM- Conocimiento en PLD/FT, CONDUSEF Y/O CNBV- Experiência en reportes de auditoría- Manejo de paqueteria officeHorario de Lunes a Jueves de 9:00 a 17:45 o Viernes...

# Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD **Tu misión**Asegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la...

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CRH Talento en IT busca un Oficial de Cumplimiento PLD/FT para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, en CDMX. Usted implementará políticas, controles y procedimientos para asegurar la conformidad regulatoria ante CNBV y UIF.Se requiere licenciatura, certificación CNBV, 4–6 años de experiencia, dominio de SIPRES y experiencia en auditorías....

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1. Datos generales del puesto Puesto: Analista de Cumplimiento (Contratos y PLD/FT) Ubicación: Monterrey, Nuevo León 2. Objetivo del puesto Apoyar a la Oficialía de Cumplimiento en la revisión, organización y seguimiento de contratos mercantiles y financieros, así como en la operación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al...

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Crh Talento De It busca un Oficial de Cumplimiento PLD/FT en Ciudad de México para asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias ante CNBV y UIF, mediante políticas, controles y metodología basada en riesgo.La posición requiere licenciatura y certificación CNBV, 4 a 6 años de experiencia y experiencia en SOFOM E.N.R. y Transmisores de...

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¿Conoces la operación de una SOFOM de punta a punta: crédito, cartera, cobranza y cumplimiento? Sociedad financiera (SOFOM) de un importante grupo empresarial busca un(a) Coordinador(a) de Operaciones que lleve el control de la operación crediticia y regulatoria. Te ofrecemos Sueldo de $22,000 a 30,000 segun experiencia Prestaciones de ley Horario de...

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