Analista de Pld/ft

hace 2 semanas

Monterrey, Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completo

Fecha de Publicación:24 jul 2023

Ubicación:
Nuevo León, MX

Empresa:

AFIRME


En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.


Únete al equipo de Seguros Afirme
Te invitamos a formar parte de una de las mejores empresas para trabajar como:

Analista de Prevención Lavado de Dinero

Ofrecemos:

  • Sueldo base mensual
  • Prestaciones superiores a las de ley
  • Horario de oficina: lunes viernes.
  • Oportunidad de desarrollo
  • Acceso a créditos con tasas preferenciales

Principales funciones:

  • Analizar y aprobar el alta de clientes de mayor riesgo, validando la correcta y completa integración de los expedientes, mitigando el riesgo de clientes o actividades no deseadas.
  • Apoyar en los requerimientos, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de clientes que formulen las autoridades, preparando y analizando la información, para poder dar atención en tiempo y forma.
  • Llevar la bitácora de alta de clientes de alto riesgo, generando los indicadores de cumplimiento, con la finalidad de llevar un estadístico para ser informado en el Comité de Comunicación y Control.
  • Dar seguimiento a la actualización de expedientes requeridos por Auditoria, atendiendo puntualmente los requerimientos, evitando multas o sanciones.
  • Actualizar la lista de clientes notificados en Oficios de autoridades, revisando las distintas fuentes de información, mitigando el riesgo reputacional por la aceptación de clientes no deseados.
  • Analizar las alertas PLD/FT, revisando el sistema respecto a las operaciones de los clientes, para su informe y dictaminación en el Comité de Comunicación y Control.
  • Apoyar en las funciones y responsabilidades del área, atendiendo las Disposiciones del Art. 492 LISF. dando cumplimiento a la Ley.
  • Revisar anualmente la normativa de Agentes, solicitando muestras de información, para validar su correcta implementación y cumplimiento.

Requisitos:

  • Licenciatura concluida o recién egresados en: Actuaria, Administración, Criminología o a fin
  • Experiência en el ramo de Seguros. (deseable)

Postúlate por este medio
Conoce todas nuestras vacantes en Oportunidades Afirme
Se parte de nuestra #FamiliaAfirme

  • Analista Pld Ft

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completo

    Fecha de Publicación:22 may 2024Ubicación: Nuevo León, MXEmpresa:AFIRMEEn Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o...

  • Analista Pld Ft

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completo

    Fecha de Publicación:9/02/2023Ubicación: Nuevo León, MXEmpresa:AFIRMEEn Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Tú próximo paso en Crediclub En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completo

    Oficial de CumplimientoTú próximo paso en CrediclubEn Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida;la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el...

  • Analista Pld

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Banregio A tiempo completo

    REQUISITOS Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo Sentido de urgencia Manejo de paquetes computaciones Experiência en Prevención Lavado DineroActividades Promover una cultura de cumplimiento. Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos.NIVEL EDUCATIVOLicenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o afin.OFRECEMOS:Prestaciones superiores...

  • Analista Junior

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Consiss Sa De Cv A tiempo completo

    Compliance Support MéxicoLa función principal es verificar que se apliquen los controles internos y se cumplan las políticas y procedimientos desarrollados. Dentro de estos está el monitoreo y liberación de la información.PRESENCIAL:Valle Oriente, San Pedro, Nuevo LeónHORARIOS: Matutino 7:00 am a 2:00 pm.Intermedio 11:00 am a 6:00 pm o 12:00 pm a 7:00...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Appriza Pay A tiempo completo

    Educación:Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afínFunciones: Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción. Solicitar...

  • Analista Junior

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México CONSISS SA DE CV A tiempo completo

    Compliance Support MéxicoLa función principal es verificar que se apliquen los controles internos y se cumplan las políticas y procedimientos desarrollados. Dentro de estos está el monitoreo y liberación de la información.PRESENCIAL: Valle Oriente, San Pedro, Nuevo LeónHORARIOS: Matutino 7:00 am a 2:00 pm.Intermedio 11:00 am a 6:00 pm o 12:00 pm a...

  • Analista

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 107695ANALISTA*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

  • Analista

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106360ANALISTA(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 2 meses

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110904Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista De Inventarios

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Farmacias Benavides Sab De Cv A tiempo completo

    Inicio Trabajos para Analista De Inventarios en Monte... 1 Trabajos para Analista de inventarios en Monterrey Analista de Inventarios Monterrey, Nuevo León Analista de Inventarios Monterrey, Nuevo León Honda Plaza Hoy IMPORTANTE AGENCIA AUTOMOTRIZ Solicita ANALISTA DE INVENTARIOS Requisitos - Escolaridad: Licenciatura o Ingeniería: - Experiência 2...

  • Promo Asesor de Venta

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Analista de Talento Corporativo A tiempo completo

    Vacante para la empresa Analista de Talento Corporativo en Monterrey, Nuevo León:Por expansión estamos en busca de tu talento como Representante de ventasCITAS DIRECTAS ALNecesitamos:23 en adelanteExperiência en ventas y atención al cliente 1 año de preferenciaFUNCIONES:Asesorar al cliente para su adquisición de servicios, productos, planes y...

  • Analista de Créditos

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Financieria MEXI A tiempo completo

    Forma parte del equipo de Financiería MEXI como: _Analista de Créditos_Propósito del puesto:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo posible.Requisitos:...

  • Analista de Créditos

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Financieria MEXI A tiempo completo

    Forma parte del equipo de Financiería MEXI como: _Analista de Créditos_Propósito del puesto:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo posible.Requisitos:...

  • Analista De Calidad

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Gabssa Sa De Cv A tiempo completo

    Funciones:GRUPO GABSSA es una empresa líder en la industria de Servicios de Centros de Contacto en México con años de experiência en Cobranza- Solicita: Analista de Calidad de Call center_Funciones:_Revisión de llamadas grabadas y en pisoSeguimiento y solución de casos críticosGenerar reportes de sus actividadesAnálisis e interpretación de...

  • Analista De Nominas

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Clean Dove S.A. De C.V. A tiempo completo

    Analista de Nominas, calculo de nomina,Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $12,000.00 al mesHorario: Turno de 8 horasExperiência: Gestión de nóminas: 1 año (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial