Analista Pld Ft

Fecha de Publicación:22 may 2024Ubicación: Nuevo León, MXEmpresa:AFIRMEEn Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o...

Fecha de Publicación:24 jul 2023Ubicación: Nuevo León, MXEmpresa:AFIRMEEn Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o...

Oficial de Cumplimiento Tú próximo paso en Crediclub En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control...

Oficial de CumplimientoTú próximo paso en CrediclubEn Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida;la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el...

REQUISITOS Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo Sentido de urgencia Manejo de paquetes computaciones Experiência en Prevención Lavado DineroActividades Promover una cultura de cumplimiento. Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos.NIVEL EDUCATIVOLicenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o afin.OFRECEMOS:Prestaciones superiores...

Educación:Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afínFunciones: Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción. Solicitar...

Compliance Support MéxicoLa función principal es verificar que se apliquen los controles internos y se cumplan las políticas y procedimientos desarrollados. Dentro de estos está el monitoreo y liberación de la información.PRESENCIAL:Valle Oriente, San Pedro, Nuevo LeónHORARIOS: Matutino 7:00 am a 2:00 pm.Intermedio 11:00 am a 6:00 pm o 12:00 pm a 7:00...

Compliance Support MéxicoLa función principal es verificar que se apliquen los controles internos y se cumplan las políticas y procedimientos desarrollados. Dentro de estos está el monitoreo y liberación de la información.PRESENCIAL: Valle Oriente, San Pedro, Nuevo LeónHORARIOS: Matutino 7:00 am a 2:00 pm.Intermedio 11:00 am a 6:00 pm o 12:00 pm a...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106360ANALISTA(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 107695ANALISTA*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110904Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

Forma parte del equipo de Financiería MEXI como: _Analista de Créditos_Propósito del puesto:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo posible.Requisitos:...

Forma parte del equipo de Financiería MEXI como: _Analista de Créditos_Propósito del puesto:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo posible.Requisitos:...

Analista PLD ¡Tú próximo paso en Crediclub! ** Funciones y responsabilidades: Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar...

Analista PLD ¡Tú próximo paso en Crediclub! ** Funciones y responsabilidades: Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar...

Empresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como: ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES. MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...

Oficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y...

Oficial de Cumplimiento ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Oficial de Cumplimiento, tiene como principal objetivo el Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y...

REQUISITOS - Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo - Sentido de urgencia - Manejo de paquetes computaciones - Experiência en Prevención Lavado Dinero Actividades - Promover una cultura de cumplimiento. - Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos. NIVEL EDUCATIVO Licenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o...

**Educación**: Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afín **Funciones**: - Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha...

**Compliance Support México** La función principal es verificar que se apliquen los controles internos y se cumplan las políticas y procedimientos desarrollados. Dentro de estos está el monitoreo y liberación de la información. **PRESENCIAL**: Valle Oriente, San Pedro, Nuevo León **HORARIOS**: Matutino 7:00 am a 2:00 pm. Intermedio 11:00 am a 6:00...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

Buscamos a un **Analista Legal Corporativo** para unirse a nuestro equipo, empresa líder en el ámbito financiero basada en Monterrey; Nuevo León. **Analista Legal Corporativo** **Objetivo del puesto**: Elaborar, revisar y mantener en orden los documentos relacionados a la operación de las diversas compañías, a través actas, contratos y convenios,...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106360**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

Forma parte del equipo de **Financiería MEXI** como: _**Analista de Créditos**_ **Propósito del puesto**:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo...

Forma parte del equipo de **Financiería MEXI** como: _**Analista de Créditos**_ **Propósito del puesto**:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo...

Specialist, Technical Assistance Center (TAC) Monterrey / Mexico Descripción Estamos buscando varios Analistas e Ingenieros de Monitoreo de Redes para cubrir las vacantes permanentes de nuestro cliente ubicado en Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. *** **Vacante**: Ingeniero de Monitoreo de Redes **Tipo de Contrato**: Contratación directa con cliente,...

**Ecart Pay** forma parte de las soluciones de Tendencys Innovations, empresa dedicada totalmente a software de innovación para el sector ecommerce. Por ello, desarrollamos el procesador de pagos online más seguro para tí. Por medio de Gateways sincronizarás toda la información para que tu empresa opere con la más alta tecnología. **¿Qué puedes...

**Vacante para la empresa Training Talent en Monterrey, Nuevo León**: Somos una empresa dedicada a servicios de consultoría en diagnóstico, prevención e implementación en seguridad de la información, buscamos a un consultor con experiência en procesos en seguridad y continuidad BCP, así como bancarios PCI DSS de forma remota: Respeto, estabilidad,...