Empleos actuales relacionados con ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD 2025 - Ciudad Nezahualcóyotl - Actinver

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  ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD

  hace 18 segundos

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  Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

  Overview ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo. Principales Tareas y Responsabilidades Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD. Monitoreo y...

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  Analista de Pld

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

  Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos.Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas.Nuestro enfoque está en entender las necesidades de...

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  Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

  Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

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  analista prevención lavado de dinero 2025

  hace 6 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

  En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

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  Analista Pld

  hace 1 semana

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  Ciudad de México Santander A tiempo completo

  ANALISTA PLD Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...

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  Coordinador Pld

  hace 2 semanas

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  Ciudad de México Gentera A tiempo completo

  **Objetivo**:- Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero.- ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las tareas...

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  Analista Pld

  hace 1 hora

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  Ciudad de México MOTORES ALEMANES DE TLALPAN A tiempo completo

  Se solicita analista PLD **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho - Experiência: 2 años en puestos similares - Conocimiento en prevención de lavado de dinero Competencia: - Trabajo en equipo - Trabajo bajo presión - Proactivo Funciones - Atención personalizada a clientes internos y externos,...

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  Analista de Cumplimiento

  hace 2 semanas

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  Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

  DescripciónImportante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento**Requisitos**:1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de CréditoUso y desarrollo en...

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  Analista Pld Jr

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

  **Empresa**:**Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work...

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  Auxiliar Contable

  hace 2 semanas

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  Ciudad de México GreenBenefits A tiempo completo

  **Ubicación**: Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX **Modalidad**: Presencial 100% **Horario**: Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 05:30 p.m. **Sueldo**: $17,000 - $18,000 brutos mensuales segun experiemcia Pago quincenal y Prestaciones de ley **Objetivo del puesto** Brindar soporte en las actividades contables y administrativas, asegurando el...