Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales.
- Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa.
- Análisis de información en materia de PLD/FT.
- Actualización de expedientes de Clientes.
- Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT
- Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $9,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 05348, Ciudad de México
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completoImportante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
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analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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Analista de Prevención de Fraudes Bancario
hace 4 semanas
México Civir A tiempo completoCivir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada - Vivir en Querétaro - Experiência:...
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Analista Cumplimiento Bursatil
hace 4 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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Analista de Prevención de lavado de dinero
hace 2 días
Ciudad de México bbva A tiempo completo¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...
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Analista de Pld y Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completoEmpresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...
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Ejecutivo Prevencion de Fraudes
hace 4 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663**Analista de Prevención de Fraudes** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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Analista de Prevención de Perdidas
hace 6 días
Ciudad de México Grupo Comercial Chedraui A tiempo completoGrupo Chedraui es un súper mexicano con más de 50 años de historia en el país y en Estados Unidos; se fundó en la década de los años veinte en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Es una sólida organización respaldada por un amplio historial de éxitos. Desde sus orígenes ha emprendido una firme política de expansión y desarrollo económico en el...
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Analista de Crédito
hace 7 días
México Mas Leasing A tiempo completoEmpresa Líder en crecimiento, está en busca de talento como tú Nível de estudios: Licenciatura en Contabilidad o Finanzas (Titulado) **Experiência**: 1 año en áreas administrativas. **Puesto**: ANALISTA DE CRÉDITO. **Conocimientos y cualidades**: - Conocimiento de la Política de Lavado de Dinero - Lectura de documentación legal - Trato con el...
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Mex Analista en Prevencion de Fraudes Be
hace 4 semanas
México Santander A tiempo completoMEX Analista en prevencion de fraudes BE Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Análisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y...
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Agente de Prevención
hace 7 días
México OPERADORA MEGA SA DE CV A tiempo completoEstamos buscando a un Agente de Prevención con habilidades excepcionales. Si estás listo para unirte a una empresa líder en el sector y desempeñar un papel crucial en la seguridad de nuestra organización, entonces esta oportunidad es para ti. Como Agente de Prevención, serás responsable de mantener y mejorar todos los aspectos relacionados con la...
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Especialista en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos
hace 3 semanas
Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completoEspecialista en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos Importante empresa del rubro Asegurador busca Especialista en Prevención de Fraudes que sea Médico Misión del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica...
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Médico en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos
hace 6 días
Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completoMédico en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos Importante empresa del rubro Asegurador busca Médico en Prevención de Fraudes Misión del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica identificar y contener...
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Analista de Políticas y Procedimientos de Clientes
hace 4 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Propósito Esta posición contribuye a la Subdirección Gobierno de Cliente y Calidad de Datos en México, para el cumplimiento...
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Analista Soporte Pld
hace 5 días
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...
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Analista de Prevención de Riesgos
hace 4 semanas
Ciudad Juarez, México Singularh A tiempo completoAnalista de Prevención de Riesgos Remuneración y paquete: competitivo en relación al mercado. Zona a laborar: Chihuahua - México Requisitos previos: Experiência relevante en seguridad y salud ocupacional en industrias y/o servicios en posiciones similares; Formación específica como técnico y/o licenciado en seguridad con habilitación nacional para...
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Analista de Datos
hace 4 semanas
Ciudad de México RDIT DE MEXICO S DE RL DE CV A tiempo completoRD es una empresa de consultoría boutique especializada en la transformación de las áreas de servicios de IT. Brindamos soluciones innovadoras de servicios y consultoría para organizaciones públicas y privadas, optimizando la gestión de IT y su aporte al negocio con la mejor ecuación de precio/valor. Estamos buscando **ANALISTAS DE DATA. **Si cuentas...
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Analista Soporte Pld Jr
hace 4 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD jr** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...