Analista Soporte Pld Jr
hace 2 semanas
**Gracias por tu interés en Scotiabank**
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**ANALISTA SOPORTE PLD jr**
**PROPOSITO**:
Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.
**FUNCIONES**:
- Realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.
- Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la UPLD.
- Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- Realizar Análisis estadísticos y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.
- Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.
**Requisitos**:
- Lic. en Actuaría, matemáticas, económica administrativa, ingeniería. (**recién egresados o sin experiência**)
- Paquetería Office - (Excel intermedio)
- Trabajo en equipo
- Orientación a resultados
- Confidencialidad
**OFRECEMOS**:
- Sueldo competitivo
- Contratación directa con la Institución
- Prestaciones Superiores a la Ley
- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank
**Zona de trabajo**:Alcaldía Miguel Hidalgo - Corporativo Plaza Scotiabank (Reforma)
Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH
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Analista Pld
hace 12 horas
Ciudad de México Toka A tiempo completoToka Internacional, empresa de medios de pago, por expansión solicita: Analista PLD Funciones: Implementar mejores prácticas para la elaboración de entrevistas con clientes Verificar información y actualizar el perfil transaccional del cliente Comunicación con el oficial de cumplimiento para brindar información de clientes Elaborar Informes de...
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Analista de Cumplimiento Pld
hace 7 días
Ciudad de México Human Talent A tiempo completoDescripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...
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Analista de Investigación Pld
hace 6 días
Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo**_25 Mayo 2023 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Auditoría** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Analizar los procesos de Investigación en PLD, para la prevención, detección...
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Analista de Monitoreo Pld
hace 5 días
Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo**_18 Agosto 2023 _**: Lugar **CIUDAD DE MEXICO** Área **Operación y Finanzas** Sueldo **$19,000** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Recibir y atender las notificaciones recibidas y...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Ciudad de México Airpak México A tiempo completo**¿Conoces las remesas? ¿Sabes que las REMESAS son el ingreso #1 en México?** **AirPak México te esta buscando para crecer juntos.** **Puesto**:_Analista de Cumplimiento (PLD/FT)_ **Funciones** - Atención a clientes - Monitoreo de operaciones - Expedientes - Análisis de casos PLD / FT - Actividades administrativas - Altas y bajas de clientes -...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
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Analista de Procesos Jr
hace 6 días
Ciudad de México MEEDS CONSULTORES EN PROCESOS DE NEGOCIOS, SAS DE CV A tiempo completo**Den consultores** te invita a formar parte de su equipo como: **“Analista de Negocios Jr.”** **Experiência**: - 2 años en adelante como licenciado / ingeniero de procesos, analista de procesos para la implementación y ejecución de estos.** **- **Estrategias de mejora y crecimiento de negocios basada en procesos. - Conocimiento en desarrollo de...
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Analista de Datos Jr
hace 4 días
Ciudad de México Promotora y Constructora Tollan, S.A. de C.V. A tiempo completoANALISTA DE DATOS JR REQUERIMIENTOS: Excelente presentacióm Nível de Excel : Alto Conocimientos en; Power BI o parecidos Mínimo un año de Experiência en analisis de datos Ingles; intermedio Licenciatura terminada en Sistema, ingenieria o afín. Sexo: indistinto Edad: 24 a 37 años Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $10,000.00 -...
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Analista de soporte
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas
Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completoALIAATRACCIÓN DE TALENTO - HEADHUNTINGSomos una firma de Recursos Humanos, donde apoyamos a nuestros clientes a identificar, evaluar y gestionar empleados en una amplia gama de áreas productivas.Estamos buscando talento como: Analista de Soporte TécnicoRequisitos/Conocimientos:Escolaridad técnico o ing. Sistemas , informática o afínExperiencia...
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analista ginco jr
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México CEMEX A tiempo completoDescripción de puestoGarantiza el buen funcionamiento de la herramienta de trabajo, a traves de análisis basados en criterios de diseño establecidos por el personal del Centro de Tecnología. Principales responsabilidades• Detecta y reporta errores en sistema RMQ.• Realiza el proceso de parametrización y formulación de nuevas unidades operativas de...
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Analista de Mesa de Ayuda Jr
hace 3 días
Ciudad de México Sermicro México A tiempo completo**Objetivo**: Proporcionar soporte de primer nível a usuarios internos y externos, garantizando un servicio personalizado de forma proactiva a los clientes. **Responsabilidades**: Proporcionar un soporte de primera línea a los usuarios que se enfrentan a problemas de software y hardware. Proporcionar y ofrecer las adecuadas soluciones a los problemas de...
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Analista de Soporte Ti
hace 3 días
Ciudad de México Grupo Exalta A tiempo completo**GRUPO EXALTA** Somos una empresa joven en el mercado retail, fundada en el 2011. Nuestra principal función consiste en introducir y operar marcas de Retail extranjeras en el mercado mexicano. Como lo hacemos: dominando, siendo socios comerciales, y aportando el plus extra. Necesitamos gente como tú para la siguiente posición: **ANALISTA DE SOPORTE...
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Analista de Soporte Jr
hace 12 horas
Ciudad Juarez, México Quest Diagnostics A tiempo completoQUEST DIAGNOSTICS es la empresa de Laboratorio de Análisis Clínicos líder en Estados Unidos, con presencia a nível global y con oficinas regionales en Inglaterra, Puerto Rico, India y México. Por crecimiento requerimos: **ANALISTA DE SISTEMAS en Cd Juárez, Chih.** **Requisitos**: - Preferentemente carrera en sistemas o a fin - Experiência en...
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Analista de Nóminas Jr
hace 4 días
Ciudad de México Grupo GC A tiempo completoImportante empresa en su ramo te invita a formar parte de su equipo como: **Analista de Nóminas Jr** **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría, preferentemente titulado - Experiência en procesos de nóminas de 6 meses a 1 año - Manejo avanzado de excel - Conocimiento de algún RP - Disponibilidad para trasladarse a diferentes puntos de...
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Analista de Datos Jr
hace 6 días
Ciudad de México CENTRO MÉDICO ABC I.A.P A tiempo completoCENTRO MÉDICO ABC LÍDER EN LA TRASFORMACIÓN DE LA SALUD SOLICITA: **ANALISTA DE DATOS JR** Objetivo: Gestionar las bases de datos de indicadores institucionales y elaboración de cedulas de desempeño médico acorde al mes de evaluación apoyando administrativamente al área de calidad. **Requisitos**: Escolaridad: Lic. Económico - Administrativa...
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Analista contable jr
Encontrado en: beBee S MX - hace 2 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoAnalista contable jr Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y...
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Analista contable jr
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoAnalista contable jr Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y...
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analista soporte
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoANALISTA SOPORTE REGIONAL (CDMX, Ed. Santa Fe) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...
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Analista de Producto Jr
hace 2 días
Ciudad de México Ilusión A tiempo completoILUSIÓN, la marca de lencería más amada en México, inspiramos a las mujeres latinas a alcanzar la mejor versión de sí mismas a través de nuestro portafolio de productos de moda y campañas de comunicación. Únete a nuestro equipo como **Analista de Producto Jr** **¿Qué necesitas para formar parte de nuestro equipo?** Escolaridad: Licenciatura en...
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Analista de Inventarios Jr
hace 2 semanas
Ciudad de México Ananda distribuciones A tiempo completo**Somos una comercializadora especializada en accesorios de belleza que nos caracteriza por el dinamismo, bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores. Buscamos Talento con mucho entusiasmo, energía y gusto por seguirse desarrollando.** - **Analista de Inventarios Jr.**_ **¿Que necesitas?** - Lic. Contabilidad, administración, logística etc....