Oficial de Cumplimiento Certificado Cnvb y Cnvb Pld
hace 3 semanas
Importante empresa de Seguros busca tu talento como:
Oficial de Cumplimiento
Requisitos indispensables: Contar con la Certificación Vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNVB y la Certificación PLD Vigente ante la CNVB
Zona de trabajo: Coyoacán
Tiempo completo Lunes a Viernes
**Requisitos**:
Lic. Económico - Administrativa o Derecho (Pasante o Titulado)
Certificación en materia de PLD por parte de la CNBV (Obligatoria/Vigente)
Oficial de Cumplimiento nombrado ante la CNVB y con certificación vigente
ACAMS (Opcional)
Manejo de Tablas Dinámicas
Experiência en Procesos operativos y de negocio del Sector Afianzador y SOFOMES
Experiência en Regulación en materia de PLD y Financiamiento al Terrorismo
**Oferta**:
Sueldo base de $25,263 brutos
Prestaciones superiores
Interesados postularse por este medio.
Sueldo:
No mostrado por compañía
Categoría:
Seguros y reaseguros
Subcategoría:
Auditoría Interna
Localidad:
México-Ciudad de México-Coyoacán
Sector:
Servicios
Giro:
Servicios de Outsourcing, Head Hunter y Consultoría en R.H. (Servicios)
Tipo de contratación:
Tiempo completo - Permanente
Número de oferta:
16851286
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Director de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completoINSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...
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Gerente Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " GERENTE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Certificación de Prevención en lavado de dinero / emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Tlahuac, México Connectingology A tiempo completoDescripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...
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Auditor de Pld
hace 1 mes
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: AUDITOR EN PLD (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación OFRECEMOS - Trabajo de Lunes a...
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Analista Junior de Pld
hace 4 semanas
Tlahuac, México Serfimex Capital A tiempo completo**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **ANALISTA JR. DE PLD **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...
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Especialista en Análisis de Cumplimiento Pld
hace 1 mes
Tlahuac, México Santander A tiempo completoEspecialista en Análisis de cumplimiento PLD Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para...
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Certificaciones Ante La Cnsf y Cnvb
hace 2 semanas
Tlahuac, México GRUPO FINANCIERO INBURSA A tiempo completoINBURSA es una empresa líder en el ramo financiero en México. Si te gustan las ventas te invitamos formar parte de nuestro equipo. **Requisitos**: Mínimo bachillerato concluida. Sexo indistinto Extrovertido (a) Con ganas de superación **Te ofrecemos**: Excelentes ingresos por comisiones Capacitación constante Atractivos bonos Agradable ambiente...
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Dir Programa de Cumplimiento Aml
hace 4 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML** **Propósito** El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de...
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Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld
hace 4 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD** **Propósito** Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de...
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Analista Jurídico
hace 4 semanas
Tlahuac, México Red Staffing A tiempo completo**IMPORTANTE EMPRESA** **SOLICITA**: **! ASESOR JURIDICO ¡** **EDAD: 25 AÑOS A 35 AÑOS (REQUISITO IMPORTANTE)** **ESCOLARIDAD: LIC. EN DERECHO** **EXPERIENCIA. 3 AÑOS COMPROBABLES** **CONOCIMIENTO EN ENTIDADES CREDICTICIAS** **ZONA DE TRABAJO: AUTOPISTA MEXICO, QUERETARO KM. 37.4 EN CUAUTITLAN IZCALLI Y DISPONIBILIDAD PARA TRASLADARSE A PLAZA...
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Compliance
hace 1 mes
Tlahuac, México Administradora de cartera A tiempo completo**Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Gerente de regulaciones y Compliance. Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito. Por crecimiento solicitamos Gerente de Regulaciones y Compliance. **Objetivo...
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Capturista de Certificados
hace 1 mes
Tlahuac, México Consultoría y Gestión de Servicios Gerenciales Ejecutivos del Envase SA de CV A tiempo completo¡Únete al equipo de Envases! **ESTAMOS BUSCANDO**: **CAPTURISTA DE CERTIFICADOS** Somos Líderes en soluciones de embalaje globales. Contamos con tres divisiones: Envases de PET, Envases para Alimentos y Líneas de Producto en General y Envases de Aluminio para Bebidas. Tenemos presencia en 4 continentes, con 74 plantas, 7 centros de distribución, 3...
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Vp, Compliance
hace 4 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **VP, COMPLIANCE & AML/CFT - MEXICO** **Propósito** Asegura que Scotiabank México cumple de una manera eficiente con las regulaciones aplicables, así como con las políticas y procedimientos...
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Oficial Fierrero
hace 1 mes
Tlahuac, México Urbanización y construcción avanzada A tiempo completoOficiales fierreros, trabajos en alturas, edifico de 6 níveles. Un año de trabajo. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $4,200.00 a la semana Horario: - Turno de 8 horas Prestaciones: - Uniformes gratuitos Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Oficial de Mantenimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México RBO Servicios A tiempo completo**Vacante para la empresa RBO Servicios en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL EN CONSERVACION** EMPRESA DEDICADA AL MANTENIMIENTO INMOBILIARIO COMO RESIDENCIALES, CORPORATIVOS Y SUCURSALES, RBO SERVICIOS POR EXPANSION! SOLICITAMOS. OFICIAL EN CONSERVACION **Descripción General**:Mantener en óptimas condiciones de conservación las...
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Carpintero Oficial
hace 1 mes
Tlahuac, México EPIMA, LABORATORIOS Y COCINAS INDUSTRIALES A tiempo completoCarpintero Oficial, para realizar armado, corte, acabados en todo lo relacionado a muebles de madera y sus acabados. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de $4,877.79 al mes Horario: - Turno de 8 horas Prestaciones: - Uniformes gratuitos Tipos de compensaciones: - Bono mensual Lugar de trabajo: Una ubicación
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Carpinteros Oficial y Medio Oficial
hace 4 semanas
Tlahuac, México SAMU SA DE CV A tiempo completo**CARPINTEROS OFICIAL Y MEDIO OFICIAL** **Experiência comprobable** Disponibilidad de horario Sueldo 2,030 -2,310 semanal + Tiempo Extra **Armado de muebles** **Manejo de máquinas y herramientas de carpintería** Lunes a Viernes 7:00 - 16:30 + Tiempo Extra Prestaciones de ley: imss, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional Vales de...
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Operativo(a) Prevencion Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Tlahuac, México MAPFRE A tiempo completoSabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** **¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos** **¿Un entorno en el que...
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Podóloga Certificada
hace 3 días
Tlahuac, México Centro de Podologías Integral A tiempo completoHola requiero PODOLOGA CERTIFICADA, amplia experiência tiempo completo con conocimiento básico de enfermería y sobre todo amplio conocimiento Podologico y procedimientos, instalaciones nuevas con comisiones adicionales a apoyo económico fijo.muy responsable y comprometida a crecer y desarrollarse en esta área, con excelente presentación y actitud de...
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Oficial Tejedor
hace 4 semanas
Tlahuac, México HILADOS Y TEJIDOS SPRING A tiempo completo**SE SOLICITAN OFICIALES TEJEDORES** **Requisitos**: Edad: de 21 años a 55 años. Escolaridad: secundaria concluida Experiência mínima de 1 año (comprobable) Actividades a desempeñar: - Checar los defectos de la tela - Limpieza de maquinas - Alimentar la maquina con el material en base a la orden de trabajo **OFRECEMOS** Prestaciones de...