Analista Contraloría Normativa Inversiones

hace 2 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Compl Bus Control Intmd Anlyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives of the subfunction/ job family. Applies analytical thinking and knowledge of data analysis tools and methodologies. Requires attention to detail when making judgments and recommendations based on the analysis of factual information. Typically deals with variable issues with potentially broader business impact. Applies professional judgment when interpreting data and results. Breaks down information in a systematic and communicable manner. Developed communication and diplomacy skills are required in order to exchange potentially complex/sensitive information. Moderate but direct impact through close contact with the businesses' core activities. Quality and timeliness of service provided will affect the effectiveness of own team and other closely related teams.

**Responsibilities**:

- Contributes to the resolution of cross-functional or cross business issues designed to ensure business compliance with laws, regulations, and policy requirements across key/complex risk levels.
- Utilizes the Issue Management processes and project management methodology from the initiation, planning, control requirements, execution, and closing phases of each issue.
- May support any area of the business (organizationally, regionally or product-wise) from an issue/project perspective.
- Liaises with Senior Business Level Officers, Legal, Risk, and Compliance regarding complex matters.
- Conducts targeted, mandatory or ad hoc Control Tests & Reviews for a department or group.
- Resolves problems or transactions where expertise is required to interpret problems/transactions against policies, guidelines or processes.
- Analyzes documentation and processes to ensure risks and control points are properly addressed, and are in accordance with Risk and Control Self-Assessments Policies.
- Contributes to work flow or process change and redesign.
- May be accountable for regular reporting or process administration.
- Forms a strong understanding of specific function or area.

**Qualifications**:

- 2-5 years of relevant control and/or project experience
- High attention to detail and quality
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
- Proficient in Microsoft Office with an emphasis on MS Excel
- Demonstrated analytical and problem-solving skills.
- Effective planning and organizational skills
- Proven ability to make sound business decisions
- Experience in creating and implementing processes that result in improved business performance
- Ability to present a compelling case for ideas and initiatives through listening and articulating a convincing point of view

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience
- La posición es responsable de aplicar el Plan de funciones del año del Contralor Normativo, ejecutar de los Procesos de observación de complejidad media a cargo del equipo de trabajo, (planeación, ejecución, discusión de hallazgos, reporte de resultados y evaluación inicial de potenciales issues y vulenarabilidades)
- Es responsable de la preparación de los reportes individuales de los procesos ejecutados, sujeto a la aprobación de su manager
- Encargado de elaborar las fichas e insumos para el Informe Mensual a CONSAR en lo que corresponde a los procesos que tiene asignados.
- Lleva a cabo las revisiones con las áreas para su ejecución oportuna conforme al Plan de Funciones con un rol de maker
- Responsable del seguimiento a las acciones derivadas de hallazgos.
- Es responsable dar seguimiento a los plazos de las acciones correctivas de los Programas de Corrección para garantizar la oportuna solicitud de información y validación de la misma.
- Es responsable de la ejecución de actividades previstas en la regulación tales como: cumplimiento de Manuales del proceso de inversión de inicio a fin (contemplando las áreas de Inversiones, middle office, tesorería, back office y la Unidad de Administración Integral de Riesgos, revisión de los acuerdos tomados en comités de inversiones y riesgos, seguimiento de los hallazgos de supervisión (CONSAR, Consejeros, Comisarios, auditores externos e interno, Compliance, etc).
- Requiere conocimientos generales en revisión del cumplimiento regulatorio de sociedades de inversión de ahorro para el retiro, su régimen de inversión y administración de riesgos financieros y vigilancia de transacciones celebradas en mercados financieros conforme a la regulación de Consar, Banxico y LMV.
- Conocimiento básico de métricas de riesgo de mercado, crédito y liquidez.

**Requisitos**:

- La posición requiere preferentemente certificación en materia

  • Contraloría Normativa

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completo

    Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

  • De Contraloría Normativa

    hace 2 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    DE Contraloría Normativa (Espejo) Country: Mexico 1. Establecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y...

  • analista cumplimiento normativo

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • analista cumplimiento normativo

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • Esp Sr Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr Cumplimiento Normativo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. - Brindar apoyo en la...

  • Contraloría Interna

    hace 6 días

    Ciudad de México ARKADIARIUM A tiempo completo

    Arkadiarium solicita: Personal en el Área de Contraloría Interna, experiência mínima de 2 años, indispensable contar con Licenciatura. Funciones: - Realizar las gestiones y los procesos administrativos relativos a los diferentes departamentos de forma organizada, planificada y resolutiva. - Elaboración e integración de la carpeta del Comité de...

  • Gerente de Contraloría

    hace 2 días

    México Agencia de Reclutamiento 3kp A tiempo completo

    Gerente de Contraloría Adjuntos con áreas funcionales de RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION Y FINANZAS. Serás responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la gestión administrativa y operativa de la empresa. ACTIVIDADES - Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de recursos humanos, finanzas y administración. -...

  • Líder de Contraloría

    hace 4 días

    Ciudad de México Boehringer Ingelheim A tiempo completo

    **Líder de Contraloría** **-** **232621** NUESTRA EMPRESA En Boehringer Ingelheim desarrollamos terapias innovadoras para mejorar la salud de las personas y los animales. Como empresa familiar fundada en 1885, Boehringer Ingelheim tiene una perspectiva a largo plazo. Hoy somos 52.000 personas trabajando en todo el mundo, fomentando una cultura diversa,...

  • Analista de Inversiones Jr

    hace 4 días

    Colonia Lomas de Chapultepec, México Miranda Partners A tiempo completo

    Importante Consultoría especializada en finanzas, esta en búsqueda de: Analista de Relaciones con Inversionistas **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Finanzas o afín - Inglés conversacional Experiência: - 2 años como Analista de Relaciones con Inversionistas - Experiência en análisis financieros y resultados de empresas - Experiência...

  • ANALISTA SENIOR, Consultoría de Inversiones

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercer A tiempo completo

    ANALISTA SENIOR, Consultoría de Inversiones¿Qué hay en Mercer para ti? Mercer es líder mundial en consultoría que ayuda a redefinir el mundo del trabajo, transformamos los resultados del retiro y las inversiones y damos paso a un verdadero estado de salud y bienestar.Ofrecemos un paquete de recompensas competitivo, oportunidades de aprendizaje y...

  • Experto en Modelos Financieros e Inversiones

    hace 4 días

    Ciudad de México ENGIE A tiempo completo

    **Energía al servicio de México.** Desde hace más de 25 años, en ENGIE México estamos comprometidos en llevar energía y fomentar el desarrollo económico a través de una oferta energética accesible, diversa y competitiva que impulse la dinámica económica de México En ENGIE México estamos enfrentando los desafíos medioambientales mediante la...

  • Analista de Nominas

    hace 6 días

    Ciudad de México GRUPO BATIA A tiempo completo

    Importante empresa en su ramo solicita...ANALISTA DE NOMINAS **Requisitos**: - Edad: 24 a 45 años - Escolaridad: Lic, administración o a fin Experiência: 2 a 3 años comprobable como analista de nómina, coordinador de nómina. Conocimientos en nóminas, Conocimiento del sistema CONTPAQ así como conocimiento de de las normativas fiscales y de nóminas...

  • ANALISTA SENIOR, Consultoría de Inversiones

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 3 semanas

    México Tiger Text A tiempo completo

    Description : ANALISTA SENIOR, Consultoría de Inversiones Qué hay en Mercer para ti? Mercer es líder mundial en consultoría que ayuda a redefinir el mundo del trabajo, transformamos los resultados del retiro y las inversiones y damos paso a un verdadero estado de salud y bienestar. Ofrecemos un paquete de recompensas competitivo, oportunidades de...

  • Gte Cumplimiento

    hace 2 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gte Cumplimiento Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de...

  • Analista Operacion Fiduciario

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107050**Analista fiduciario** **CDMX** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...

  • Analista Operacion Jr Aplicacion

    hace 5 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106732**Analista fiduciario** **CDMX** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...

  • Analista de Crédito

    hace 5 días

    Ciudad de México AUDIT MANAGEMENT GROUP A tiempo completo

    Empresa financiera de cobranza y recuperación **Solicita**: **Analistas de crédito** **Requisitos**: - Edad: 20 en adelante - Sexo indefinido - Escolaridad: Licenciatura administracion, contabilidad o afin / trunca - **Experiência min 6 meses** **Funciones**: - Orientación y apoyo a los clientes y corresponsales para la correcta integración del...

  • analista revision credito

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Revisión de Crédito (CDMX, Reforma 383) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Analista de Tráfico y Exportaciones

    hace 6 días

    Ciudad de México RIMOWA GmbH A tiempo completo

    Country / Region : Mexico - City : Mexico City - Business group: Selective Distribution - Contract type: Contract - Function: Supply Chain - Reference No.: 229344 - Date of publication: 2023.05.27 POSITION Analista de tráfico y exportaciones PROFILE Analista de Tráfico e Importaciones Educación: Licenciatura en Comercio Exterior, Negocios...

  • Analista Financiero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México ProHiring A tiempo completo

    Consultoría SAHURO solicita **Analista Financiero** para puesto presencial por 12 meses en CDMX (Benito Juárez). **Requisitos**: - Contador o Economista Titulado. - 3+ años de experiência en finanzas y fondos de inversión. - Inglés conversacional indispensable. **FUNCIONES**: - Atender solicitudes de fondeo a empresas extranjeras. **SE...