Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Documentar los riesgos con un enfoque de percepción definido, utilizando métodos, técnicas y herramientas sistemáticas que permitan identificar, evaluar y controlar riesgos
- Analizar cambios regulatorios, examinando la normatividad aplicable, para tener actualizada la información para las decisiones en temas de cumplimiento normativo y las responsabilidades aplicables.
- Documentar e implementar medidas preventivas y correctivas que sean determinadas por la Gerencia o la Dirección correspondiente, utilizando métodos, técnicas y herramientas sistemáticas para identificar las medidas adecuadas, así como, desarrollando y ejecutando planes de acción específicos
- Revisar periódicamente la actualización de las políticas y los procedimientos, documentándolas conforme sea le determinado, mediante el uso de métodos, técnicas y herramientas sistemáticas
Numero de vacantes: 1
Ventajas sociales o económicas
Prestaciones Superiores de Ley
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Requisitos
Experiência mínima de 3 años en Ramo Hospitalario/Farmacéutica:
- Auditoría interna y externa
- Elaboración de políticas y procedimientos
- Análisis de cambios regulatorios
- Desarrollo de diagramas de flujo/identificación de riesgos
- Plataforma Visio (indispensable)
Estudios mínimos
Licenciado
Experiência mínima
3 años
Disponibilidad para viajar
El 20% del tiempo laboral
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analista cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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analista cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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Esp Sr Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Ciudad de México Santander A tiempo completoEsp Sr Cumplimiento Normativo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. - Brindar apoyo en la...
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subgerente cumplimiento normativo spei
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completoEn Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...
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Contraloría Normativa
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
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Cotización de servicios de ciberseguridad para cumplimiento normativo, auditoría de seguri
Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 2 semanas
Cuauhtémoc (Ciudad de México) Cronoshare.com.mx A tiempo completoApego a la regulación cub¿Qué servicio de ciberseguridad se necesita? Cumplimiento normativo, auditoría de seguridad web, consultoría de ciberseguridad, plan de seguridad informática¿Para qué tipo de empresa es el servicio de ciberseguridad? Empresa pequeñaIndica el sector al que pertenece la empresa (industria, servicios financieros,...
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De Contraloría Normativa
hace 2 días
Ciudad de México Santander A tiempo completoDE Contraloría Normativa (Espejo) Country: Mexico 1. Establecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Ciudad de México Tecnocen. Com SA de CV A tiempo completoPor crecimiento estamos en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: - 1 años de experiência - Lic. en derecho - Experiência Laboral Derecho Financiero - Conocimientos en: **Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad** - Ideal inglés 60% (no indispensable) - Capacidad de revisión de...
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Gte Cumplimiento
hace 2 días
Ciudad de México Santander A tiempo completoGte Cumplimiento Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de...
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Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 semanas
Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...
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Analista Proyectos de Riesgos Normativos
hace 2 días
Santa Cruz de las Flores, México PiSA Farmacéutica A tiempo completo**OBJETIVO DEL PUESTO** Administra proyectos normativos específicos por sitio, a través de herramientas de gestión de proyectos. **PRINCIPALES RESPONSABILIDADES** - Ejecutar los proyectos orientados a mitigar o corregir riesgos normativos. - Realizar el plan de los proyectos asignados y solicitar su validación, incluyendo los escenarios de costo,...
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Analista de Procesos, Oficialia de Cumplimiento
hace 4 horas
Ciudad de México Latino Seguros A tiempo completoImportante compañía aseguradora. Solicita Analista de Procesos - Oficialía de Cumplimiento **Requisitos**: - Garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero - Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. - Realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en las diferentes...
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Analista de Riesgo y Cumplimiento
Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 18 horas
Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...
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Analista Administrativo
hace 3 semanas
México Santander A tiempo completoAnalista Administrativo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Administrar y operar los sistemas de operación de crédito, apoyando al equipo comercial en el proceso de originación, dispersión y seguimiento del mismo, brindando el soporte administrativo a la sucursal con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos. Brindar atención puntual y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 días
Ciudad de México Telasist A tiempo completoEn Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...
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ANALISTA 2 KYC AML de Cumplimiento C10
Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas
Ciudad de México CitiGroup A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Analista de Tráfico y Exportaciones
hace 6 días
Ciudad de México RIMOWA GmbH A tiempo completoCountry / Region : Mexico - City : Mexico City - Business group: Selective Distribution - Contract type: Contract - Function: Supply Chain - Reference No.: 229344 - Date of publication: 2023.05.27 POSITION Analista de tráfico y exportaciones PROFILE Analista de Tráfico e Importaciones Educación: Licenciatura en Comercio Exterior, Negocios...
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Analista Ecommerce
hace 6 días
Edo. de México Naro Hunters S.A DE C.V A tiempo completoImportante empresa esta en busca de un_**Analista de ecommerce.**_ - **Zona a laborar: A minutos del suburbano de Tlalnepantla.**_ **Requisitos**: - *Experiência necesaria como analista de ecommerce._ - *Disponibilidad inmediata_ - *Conocimiento deseable en productos de ferreteria_ - *Bachillerato concluido o carrera técnica en administracion o comercio...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...