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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de
**Analista de prevención de lavado de dinero**
**Requisitos**
- Escolaridad: Lic. en derecho o afín
- Experiência mínima de 2 años
- Excelente manejo de Excel
**Conocimientos**
- En prevención de lavado de dinero
- Cumplimiento de obligaciones
- Presentación de avisos
**Ofrecemos**
- Sueldo base de $11,000 netos mensuales
- Prestaciones de ley
- Horario de Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hr
Lugar de trabajo a 10 min de Metro la raza
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $11,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 10 horas
Prestaciones:
- Seguro de vida
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completoImportante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda deAnalista de prevención de lavado de dineroRequisitos Escolaridad: Lic. en derecho o afín Experiência mínima de 2 años Excelente manejo de ExcelConocimientos En prevención de lavado de dinero Cumplimiento de obligaciones Presentación de avisosOfrecemos Sueldo base de...
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Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Civir A tiempo completoCivir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Junio de Prevención de lavado de dinero, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario líder a nível mundial.Requisitos: Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) Vivir en Querétaro Experiência:...
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Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero
hace 3 semanas
México Civir A tiempo completoCivir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín. - Vivir en Querétaro - Experiência: Al...
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Analista Junior De Prevención De Lavado De Dinero
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Civir A tiempo completoCivir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundialRequisitos: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín Vivir en Querétaro Experiência: Al menos 6 meses, en...
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Analista Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoEl Analista 2 de Ejecución deAMLes un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobreAMLpara la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas...
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Prevención de Lavado de Dinero
hace 6 días
Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completoImportante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...
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Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Civir A tiempo completoCivir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial.Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín. Vivir en Querétaro Experiência: Al menos 6 meses,...
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Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completoImportante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _OFICIAL DE CUMPLIMIENTO_.Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.Requisitos: Sexo indistinto Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) Experiência mínima de 1 año comprobable. Certificado por la CNBV COMO...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completoIMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr - math -...
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Analista De Prevencion De Fraudes
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completoIMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio dplyr math tidyrPython pandas numpy...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completoIMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...
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Edo. de México ALFA TALENT A tiempo completoEstamos en búsqueda de **Analistas AML (anti lavado de dinero) Ciudad de México** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura terminada Idioma: Inglés intermedio (leído y escrito) Exp. 2 años en área **ALD para bancos con IT-BA** o consultor funcional Conocimientos de Excel Conocimientos en análisis de datos **Ofrecemos**: Sueldo mensual de...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completoIMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr -...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completoIMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
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analista pld
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...
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analista pld
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...
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Analista de Prevención de Fraudes Bancario
hace 3 semanas
México Civir A tiempo completoCivir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada - Vivir en Querétaro - Experiência:...
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Analista Pld
hace 3 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo** Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos...
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Analista Cumplimiento Bursatil
hace 4 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...