Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo
Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO_.

Función:
Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.

Requisitos:

  • Sexo indistinto
  • Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)
  • Experiência mínima de 1 año comprobable.
  • Certificado por la CNBV COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (DESEABLE).
  • Vivir a máximo 1 hora de la zona del ángel de la independencia.

Actividades:

  • Analizar las áreas para identificar las áreas de oportunidad y asegurar el cumplimiento de las disposiciones.
  • Analizar las leyes vigentes de PLD y las iniciativas de ajuste en cada ciclo para anticipar e identificar fuente de optimización del cumplimiento de la empresa.
  • Diseñar y proponer la planeación en relación con lavado de Dinero para los proyectos del Grupo.
  • Coordinar la ejecución de las estrategias para cada proyecto y ciclo operativo del Grupo de acuerdo con las leyes y los intereses de la empresa para cumplir con las obligaciones.
  • Dar seguimiento al apego a la estrategia.
  • Dar seguimiento a los requerimientos de auditoria a la autoridad de acuerdo con lo estipulado en las leyes para conciliar las diferencias entre la autoridad y la empresa, así como salvaguardar la integridad legal de LA EMPRESA.
  • Determinación de actividades vulnerables en GENERAL.
  • Supervisar la firma de contratos con base en las políticas del grupo.
  • Supervisar la integración de expedientes y control documental.
  • Atención a clientes.
  • Seguimiento, control y revisión del expediente de identificación del cliente.
  • Revisar listas negras.
  • Revisión y aplicación del debido control a clientes de alto riesgo PEPS.
  • Solventar dudas internas en materia de PLD.
  • Revision y reporteo de cobros en efectivo O SIMILARES AL EFECTIVO.
  • Reportar avisos, incidencias y hallazgos a la alta Administración.
  • Interactuar con el área comercial para notificar riesgos o sanciones derivados de operaciones especificas o en su caso incumplimientos de ley.

Conocimientos:

  • Conocimiento en implementación de control para seguimiento y monitoreo de las diversas actividades vulnerables.
  • Experiência en sector

FINANCIERO:
Servicios profesionales, operaciones de mutuo, umbrales de identificación, aviso y sanciones, presentación de avisos, acumulación de operaciones.

  • Operaciones Inter compañía.
  • Capacitación al área comercial y demás interesados en materia de PLD.

Horario de trabajo:
Lunes a Viernes 9:00 am a 6:00 pm

Beneficios:

  • Salario mensual $30,000 a negociar de acuerdo a experiência.
  • Prestaciones de ley inmediatas
  • 35% de prima vacacional.
  • Vales de despensa del 10%.

Tipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario:
$30,000.00 al mes

Horario:

  • Lunes a viernes
  • Turno de 8 horas

Prestaciones:

  • Opción a contrato indefinido
  • Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
  • Vales de despensa

Lugar de trabajo:
Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda deAnalista de prevención de lavado de dineroRequisitos Escolaridad: Lic. en derecho o afín Experiência mínima de 2 años Excelente manejo de ExcelConocimientos En prevención de lavado de dinero Cumplimiento de obligaciones Presentación de avisosOfrecemos Sueldo base de...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Junio de Prevención de lavado de dinero, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario líder a nível mundial.Requisitos: Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) Vivir en Querétaro Experiência:...

  • Analista Junior De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundialRequisitos: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín Vivir en Querétaro Experiência: Al menos 6 meses, en...

  • Analista Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista 2 de Ejecución deAMLes un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobreAMLpara la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial.Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín. Vivir en Querétaro Experiência: Al menos 6 meses,...

  • analista pld

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...

  • analista pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...

  • analista pld

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...

  • Analista De Prevencion De Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio dplyr math tidyrPython pandas numpy...

  • Especialista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive A tiempo completo

    Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive. Su objetivo será brindar soporte técnico y asesoramiento especializado a nuestros clientes para asegurar la integridad y eficiencia, logrando cierre de ventas.Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMXSus...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...

  • Coord Monitoreo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Coord MonitoreoCountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOING Programar consultas (querys) y realizar minería de datos de clientes (identificación, descarga, procesamiento y análisis) para extraer y procesar información desde los sistemas transaccionales y lagos de datos con el objetivo de optimizar y ejecutar pruebas sobre el cumplimiento y calidad de los...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDESRequisitos: Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. Manejo de PC. Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario.Cocimiento en: Rstudio- dplyr- math- tidyrPython- pandas-...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Prestadero A tiempo completo

    Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. Análisis de información en materia de PLD/FT. Actualización de expedientes de Clientes. Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes.Tipo de puesto: Tiempo...

  • Analista Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos de las...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...