Auxiliar de Auditoria y Procesos Pld

**Importante Consultoría en búsqueda de**: **Consultor PLD** **Nível de Instrucción**: Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaria, Derecho o afín (pasante o titulado). **Experiência**_**:_+ 2 años en área de PLD, Banco, SOFOM, etc. (deseada mas no es limitativa) **Conocimientos**: Excel intermedio, Administración, Conceptos básico sobre...

Importamte consultoría solicita: **ANALISTA DE AUDITORIA** **Requisitos** - Escolaridad: a partir de carrera técnica en contaduría o similar. - Experiência: 1 año en puesto similar - Conocimientos en: NIF’s, NIA’s, Leyes fiscales, Excel. - Sexo indistinto - **Disponibilidad de desplazarse en Texcoco y CDMX** **Principales Actividades**: -...

Publicada martes, 19 de marzo de 2024 - Coordinador de PLD**Bank of China México** - Ciudad de México, CDMX, México - Full TimeAnti-money Laundering **Escolaridad** - Licenciatura terminada**Experiência** - 3-5 años**Nível del puesto** - Senior Analyst, Especialista**Objetivo** Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y...

ermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA PLD **NECESITAS**: **Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) **Estado Civil**: Indistinto Experiência mínima de 2 años en puesto similar Excelente...

**Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ASISTENTE PLD NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...

_**¡Únete a nuestro equipo! ¡Te estamos esperando!**_ - **Mandar CV con fotografía**_ - **Descripción del puesto**_ Auditorías orientadas a la evaluación de riesgos, calidad y eficacia de los controles internos, mejores prácticas, servicio, eficiencia del gasto, orientación a resultados y cumplimientos normativos de las áreas de negocio, staff y...

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**Abogado Prevención de lavado de dinero PLD** **Título y Cédula** **Empresa** de giro de Inmobiliaria - Zona de trabajo WTC - Horario de 9:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes - 2 años de experiência. **Principales responsabilidades del puesto** - Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD (Prevención de Lavado de...

AUTOMOTRIZ HERMER MERCEDES BENZ SOLICITA: AUXILIAR PLD (TEMPORAL)Preparatoria o equivalente terminada. Manejo de excel. Experiência 1 año (preferente giro automotriz) Actividades: Revisión y validación de documentos. Manejo de expedientes. Captura de datos Ofrecemos: $10,0000 mensuales Prestaciones de ley Horario de lunes a viernes de 09:00 a...

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_**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_ Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador. Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente...

Importante empresa de Seguros busca tu talento como: Oficial de Cumplimiento Requisitos indispensables: Contar con la Certificación Vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNVB y la Certificación PLD Vigente ante la CNVB Zona de trabajo: Coyoacán Tiempo completo Lunes a Viernes **Requisitos**: Lic. Económico - Administrativa o Derecho (Pasante o...

**¡Únete a nuestro Equipo como Auxiliar de Mejor de Procesos y Auditoría en ITW!** **Sobre Nosotros**: En ITW, somos una empresa que valora la diversidad, la innovación y el crecimiento conjunto. Nos enorgullece construir una cultura donde cada individuo se sienta valorado, inspirado y parte fundamental de nuestro éxito. **¿Qué Buscamos?** Estamos en...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD** **Propósito** Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de...

IMPORTANTE COORPORATIVO AUTOMOTRIZ ESTA EN BUSQUEDA DE: **Auxiliares PLD (Temporal)** **Requisitos** **Experiência**:1 año en posición similar indispensable. **Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca) **Conocimientos en**: Manejo de excel **Habilidades y Competencias**: Actitud de servicio (cliente...

Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

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**Empresa dedicada al reciclaje de metales se encuentra en búsqueda de talento como**: - **Auxiliar Contable Auditoria**_ **Requisitos**: - Licenciaturas en Contabilidad - **Disponibilidad Inmediata**: - **Disponibilidad de tiempo**: - **Disponibilidad para viajar** **Conocimientos**: - Revisión de compras - Conocimiento registros contables -...

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

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