Analista Pld

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

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**Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho **Experiência: Mínima de **2 años en el área de Cumplimiento **Conocimientos Técnicos**: **Análisis transaccional de PLD/FT** **Idiomas**: Inglés 50 % Habilidades Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis, manejo de bases de datos,...

Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. Nos...

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**Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **BANCO MULTIVA** Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **_ ANALISTA DE RIESGOS PLD_** - Escolaridad:Lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas...

Únete y colabora profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡Analista de crédito! Tendrás la oportunidad de continuar tu carrera laboral en esta interesante área de la mano de una empresa posicionada a nível internacional. Colabora de manera hibrida...

**Vacante para la empresa Nòhau Capital Humano en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Únete y colabora profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡Analista de crédito! Tendrás la oportunidad de continuar tu carrera laboral en esta interesante área de...

**Analista de Mesa de control-SEGUROS** 3 años en puesto similiar experiência en PLD y filtros de seguridad experiência en multi ramo de preferencia Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $20,000.00 - $25,000.00 al mes Horario: - Lunes a viernes - Turno de 8 horas Prestaciones: - Seguro de gastos médicos mayores - Seguro de vida Lugar de...

**Somos la Casa de Subastas número 1 en México** Buscamos: _**Analista en Prevención de Lavado de Dinero**_ **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o carreras afín. - Experiência de 1 a 2 años en el área de cumplimiento de PLD. - Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley,...

Indra Somos una empresa Líder en Consultoría, Tecnología y Automatización de procesos con presencia en España y Latinoamérica. A través de nuestra unidad de negocio Minsait hoy estamos en búsqueda de tu gran Talento para sumarlo a nuestra propuesta de valor. **Buscamos ANALISTA DE CAPTURA DE CUENTAS Y BANCA** **REQUERIMIENTOS PARA ESTA...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

Empresa del ramo inmobiliario y de construcción solicita un Analista de mesa de control con el siguiente perfil: Escolaridad: Arquitectura o Abogado Edad de 25 a 37 años Actividades a desarrollar: - Seguimiento a la recepción de documentación para la elaboración de dictamen - Integración y revisión de dictámenes de viabilidad y asesoría para las...

Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA SR DE CRÉDITO” **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, Finanzas, Contaduría (titulado/a). - 3 años de experiência en puesto similar (preferentemente en arrendadoras). **CONOCIMIENTOS** - Contabilidad, finanzas, PLD y análisis financiero. **COMPETENCIAS** - Mejora continua y...

ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista de KYC** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Dirección de Operaciones Soporte a Operaciones Supervisor de Soporte a Operaciones **Supervisa a** - **Objetivo del Puesto**: - Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización,...

Intégrate, colabora y desarróllate profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡Analista de crédito! Tendrás la oportunidad de continuar tu carrera laboral en esta interesante área de la mano de una empresa posicionada a nível internacional. Colabora...