Oficial de Cumplimiento Certificación Pld

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SENIORITY ) **Requisitos**: - Certificación de PLD ante la CNBV. - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos Fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de...

**Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...

**Requisitos**: - Escolaridad mínima: Preparatoria. - Experiência mínima de 1 año en puesto similar. - Deseable conocimiento en transportes y logística. - Preferentemente manejar cartera de clientes. **Actividades a realizar**: - Ventas directas de servicios de telemetría y plataformas. - Atención a clientes. - Prospección en campo y en redes. -...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

**Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas u otra disciplina relevante. Se valorará especialización en Cumplimiento Normativo o áreas relacionadas. - Experiência mínima de 2 años en el campo del cumplimiento normativo, preferiblemente en un rol consultivo. - Conocimiento básico de las leyes y regulaciones aplicables, como...

En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de trabajo. El objetivo del puesto es fungir como Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como lo relacionado al cumplimiento de la Regulación FATCA y CRS....

Asesor Cumplimiento PLD-RED Comercial Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113616**Subdirector de Cumplimiento Bursátil** **(Ciudad de México, México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

**Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...

**Objetivo del Puesto**: El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger la infraestructura de la organización mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas. Este rol también implica realizar auditorías de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas ISO 27001. **Requisitos**: - **Educación**: -...

Descripción Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento. Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades: Brindar los insumos necesarios para la actualización de la metodología del...

La Sociedad Cooperativa Cedicoop busca un profesional experto en cumplimiento y riesgos para asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT. El titular de esta posición trabajará en la identificación y mitigación de riesgos, garantizando que la organización se ajuste a todas las normativas vigentes.Tu rol:Presentar...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

Sociedad Cooperativa De Préstamos Y Ahorro busca un Especialista en Gestión de Riesgos y Cumplimiento para complementar su equipo. El candidato ideal tiene una licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Economía o Gestión Empresarial, y cuenta con experiencia como Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV.Se requiere disponibilidad para viajar y...

**Requisitos**: Mantener mediante el cumplimiento de las rutinas de mantenimiento preventivo la rápida y eficaz acción en los mantenimientos correctivos, la maquinaria y el equipo en óptimas condiciones para cumplir con las metas y requerimientos del cliente. **Actividades a realizar**: - Experiência en: - Equipos electrónicos, mecánicos,...

Descripción del PuestoLa empresa financiera G y G Asesores busca un Especialista en Cumplimiento de Proyectos para formar parte de su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito.ResponsabilidadesConsultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de...

Seloasa S.A. De C.V., una empresa líder en la distribución de farmacéuticos genéricos de alta especialidad, busca un Especialista en Cumplimiento y Certificación de Farmacéuticos para mantener nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) preventivo.**Desarrollo de la Función**: El seleccionado deberá asegurar el cumplimiento de las normas...

Requisitos del PuestoSe requiere cuenta con experiencia en el diseño de planes de cumplimiento regulatorio y apego a normativa interna en materia de PLD y FT y cumplimiento Normativo para la Red de BMI.Fungir como instancia competente en la dictaminación de casos inusuales en CCC, basado en la información y soportes documentales para comprobar origen y...