Asistente de Cumplimiento Financiero

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en servicios financieros y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. El candidato ideal tendrá conocimientos en políticas y procedimientos de Scotiabank, así como experiencia en regulación local y prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en MERCADEO INTERACTIVO GCR, S.A. DE C.V.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Productos en nuestro equipo de Cumplimiento y Control. El candidato ideal tendrá experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, jurídico u otra función relacionada con el control en Servicios Financieros, una organización reguladora...

Descripción del Puesto:El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de 09516 Banco Nacional de...

Descripción del Puesto:Buscamos un Oficial de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en TMSOURCING. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de PLD/FT dentro de nuestra institución.Responsabilidades:Elaboración y Actualización de Documentos: Elaborar y actualizar el...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con la excelencia en la atención de oficios legales y la gestión de cumplimiento. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de brindar servicios financieros de alta calidad.ResponsabilidadesAtención de Oficios Legales:...

Descripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesAyudar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...

Descripción del PuestoEl Financiero busca a un Auditor Financiero Senior para unirse a su equipo de profesionales calificados. En este rol, será responsable de garantizar la integridad y precisión de los registros financieros, así como asegurar el cumplimiento de las normativas y políticas internas.Responsabilidades PrincipalesRealizar auditorías...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con la excelencia en la atención al cliente y la gestión de riesgos. Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Ejecutivo de Gestión de Oficios y Cumplimiento, quien se encargará de garantizar la atención oportuna y eficaz de oficios legales y otros...

Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento de Normas y Regulaciones en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con las normas y regulaciones financieras más estrictas.ResponsabilidadesOnboarding y Cumplimiento:...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en G y G Asesores. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas financieras en nuestros proyectos de energía.ResponsabilidadesConsultar y analizar información de prospectos, empleados y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en G y G Asesores. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas financieras de la empresa.ResponsabilidadesConsultar y analizar información de prospectos, empleados y proveedores para...

Descripción del PuestoSomos una de las principales instituciones financieras en México, con una amplia trayectoria de excelencia en el sector. Valoramos el talento y la dedicación de nuestro equipo, buscamos personas con experiencia en el área de ventas para unirse a nuestro equipo de Asesores Financieros y Agentes de Seguros, que son fundamentales para...

Descripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesApoyar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...

Descripción del PuestoColocandote, una empresa del giro Financiero con sede en Col. Cimatario Querétaro, busca a una Asistente de Dirección con experiencia en el giro financiero y conocimientos en inglés intermedio/básico.Responsabilidades:Apoyo a la dirección y gerentes de área.Front desk y atención a clientes y proveedores.Reportes e...

Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos es un profesional clave en la empresa que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos para...

Descripción del PuestoEn Oris Consulting, estamos buscando a un Asistente de Documentación Financiera apasionado por la organización y el manejo de documentación financiera. Si eres una persona detallista y capaz de trabajar de manera ordenada, este es el puesto ideal para ti.ResponsabilidadesColaborar en la clasificación y archivo de documentos...

Empresa: Amedirh TALENTOEn Amedirh TALENTO, compartimos el TALENTO de las personas de acuerdo con sus conocimientos, experiencias y competencias que realzan el valor de la cultura de nuestros socios con comportamientos y actitudes que los diferencian del mercado laboral.Funciones del cargo:Empresa socia de Amedirh TALENTO solicita un Asistente...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en finanzas y relaciones gubernamentales para liderar la relación de Grupo Financiero Banorte con las diferentes entidades gubernamentales.Responsabilidades:Liderar la relación con entidades gubernamentales: Fortalecer y hacer crecer la relación con los clientes del sector gubernamental,...

**Sobre la posición**Se busca un profesional con experiencia en finanzas para unirse a nuestro equipo en Operadora Baru como Asistente Financiero. Esta oportunidad ofrece un entorno dinámico y en crecimiento, donde podrás desarrollar tus habilidades y contribuir al éxito de nuestra empresa.**Responsabilidades**Entre las responsabilidades de este puesto...