Especialista en Gestión de Dinero

Descripción del puestoBuscamos a un profesional que se responsabilice de innovar y transformar los servicios de gestión de dinero, creando valor para nuestros clientes mediante la implementación de nuevas tecnologías y procesos. El candidato ideal deberá tener habilidades para desarrollar estrategias de monetización y mejorar la experiencia del...

Grupo Financiero Scotiabank es una institución líder en la industria financiera que busca a un profesional destacado para unir su equipo como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. Esta posición es crucial para garantizar el cumplimiento con las regulaciones y normas internacionales relacionadas con la prevención del lavado de dinero.Sobre la...

En Medical Life Sa De Cv, nos esforzamos por ofrecer servicios de alta calidad a los mexicanos. Buscamos un profesional capacitado para ocupar el cargo de Especialista en Administración de Dinero en nuestro centro de operaciones ubicado en la zona de Miguel Hidalgo.Nuestro objetivo es asegurar las obligaciones de pago y reducir los riesgos de fraude o...

**Scotiabank: ¡Tu próximo desafío profesional!**¿Buscas un papel donde puedas aplicar tus habilidades en análisis de datos y sistemas para contribuir a la prevención del lavado de dinero? Nuestro equipo busca a un Especialista en Prevención del Lavado de Dinero para unirse a nuestra comunidad de profesionales apasionados por la innovación y el...

Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

Descripción del PuestoBuscamos a un especialista experimentado en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er.Como parte de nuestra organización, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones estén libres de cualquier actividad ilícita. Esto incluye la búsqueda de personas...

Descripción del PuestoNuestra empresa, líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para desempeñar un papel crucial en la prevención de actividades ilícitas dentro de nuestro equipo de trabajo.Actividades Principales:Revisar...

Banco Azteca busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de...

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.La prevención del lavado de dinero es una responsabilidad que nos compromete a todos. Nuestro especialista en este campo tendrá como objetivo principal garantizar que todas las...

**Transportes Blindados Tameme Ciudad De México busca incorporar a su equipo a un Especialista en Gestión de Efectivo**Para el puesto de Especialista en Gestión de Efectivo, se requiere:Documentación oficial en ordenExperiencia mínima de 1 año en puesto similarSe ofrece:Pago semanalTiempo extraVales de despensaPrestaciones de ley y superioresEl puesto...

Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

Descripción del PuestoNuestro equipo busca un(a) Especialista en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para una oportunidad a tiempo completo en Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V. La posición requiere una persona proactiva y organizada con capacidad para resolver conflictos.Sobre el CargoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones en...

Descripción del CargoEl Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero es un profesional altamente calificado que se encarga de garantizar la conformidad con las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Esta función requiere una sólida comprensión de los riesgos y desafíos asociados con el cumplimiento...

**Descripción del Empleo**Nacional Gas Royal S.A. De C.V., empresa líder en el sector de la venta y suministro de gas LP, busca a un especialista en gestión de pagos para unirse a su equipo.**Salario y Beneficios**Se ofrece un salario competitivo de $11,500 brutos al mes, más prestaciones de ley y superiores, incluyendo 4 días económicos, servicio de...

Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para nuestro equipo de operaciones en Citigroup Inc. En esta posición, se enfocará principalmente en integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de...

En Citi, nos enfocamos en proporcionar apoyo a nuestros clientes y asegurar que sus operaciones financieras sean seguras y transparentes. Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para unirse a nuestro equipo en la ubicación de Moras 850.Este rol es fundamental para mantener el control sobre las funciones asignadas, gestionar...

ResumenMarel De Mexico S.A De C. V busca un Especialista en Control de Gestión con experiencia en contabilidad y habilidades organizativas para realizar tareas administrativas y mantener los registros financieros.Salario$14,000 a $15,000 Brutos + 8% Vales despensa. + Subsídio en servicio de comedor.Descripción del PuestoComo Especialista en Control de...

En Citi, estamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para nuestro equipo de Cumplimiento y Control. Este puesto es fundamental para ayudarnos a mantener la integridad de nuestros clientes y proteger nuestra reputación.Descripción del Puesto:El Especialista en Prevención de Lavado de Dinero será responsable de realizar revisiones...

Descripción del PuestoNuestra empresa, Citi, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para liderar nuestro equipo de análisis en la detección y prevención de actividades ilícitas. Este profesional será responsable de analizar información financiera y de identificar patrones sospechosos que puedan indicar lavado de dinero o...