Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros

**Descripción del Puesto**El analista de cumplimiento de riesgos de Citigroup es un profesional que se encarga de la supervisión y gestión de los procesos de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de normas regulatorias. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos financieros, así como para desarrollar y implementar...

Descripción del PuestoEl analista de cumplimiento de riesgos es un profesional clave en Citigroup, responsable de garantizar la integridad y la transparencia en todas las operaciones financieras. Su objetivo principal es identificar y mitigar los riesgos asociados con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del...

**Descripción del Puesto**El analista de riesgos y cumplimiento 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y el control de los riesgos asociados con la actividad financiera de Citi. Este profesional debe tener una sólida comprensión de las regulaciones y normas que rigen la industria financiera y ser capaz de aplicarlas de manera...

**Descripción del Puesto**La empresa Pretmex Sa De Cv Sofom Enr busca un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento Financiero. El objetivo principal de este puesto es asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se realicen de acuerdo con los lineamientos internos y las normativas...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.**Responsabilidades**:Realizar...

**Descripción del Puesto**El analista de riesgos y cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de Citi. Las responsabilidades incluyen:Monitorear y analizar transacciones y operaciones para identificar posibles riesgos y...

**Bienvenido a Scotiabank****Somos un líder en la industria financiera****Nuestra misión es brindar servicios financieros de alta calidad y seguridad****Buscamos a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo****Responsabilidades:**1. Realizar revisiones y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos...

Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Riesgo es un profesional clave en la empresa Citi, responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en el área de Prevención del Lavado de Dinero (AML).ResponsabilidadesLlevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de...

**Descripción de la empresa**:Banco Sabadell en México es una institución líder en la banca múltiple, con una presencia en 10 ciudades del país y una trayectoria de más de cinco años en el mercado. Nuestro objetivo es apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras, y para lograrlo, contamos con un equipo de profesionales...

Descripción del PuestoLa empresa R&S Mexico busca un profesional experimentado en el área de prevención de lavado de dinero para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Riesgos Financieros.ResponsabilidadesAnalizar las áreas de la empresa para identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento de las normas financieras.Estudiar las...

**Responsabilidades**El Analista de Crédito de la empresa International Trucks es responsable de realizar un seguimiento exhaustivo de la estructura financiera de la empresa, lo que incluye la evaluación de la situación financiera actual y la identificación de posibles riesgos y oportunidades.**Evaluación de Crédito**El Analista de Crédito elabora...

Descripción del PuestoEl Analista 2 de KYC de AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio que requiere la gestión y supervisión de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

**Requisitos**:**Nivel de Educación**: Licenciatura en Actuaria, Matemáticas, Economía o Finanzas (pasante o titulado)**Conocimientos en Programación**: Visual Basic y/o Fox Pro**Conocimiento en Riesgos Financieros**: Comprensión de conceptos y herramientas para la gestión de riesgos financieros**Habilidades en Excel**: Manejo avanzado de hojas de...

Descripción del PuestoEl Analista 2 de Ejecución de AML es un profesional intermedio que forma parte del equipo de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) de Citi. Su objetivo principal es realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, utilizando su conocimiento profundo sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos de Mercado para unirse a nuestro equipo en Cibanco. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de riesgos y conocimientos en matemáticas financieras, programación y administración de riesgos.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgos y desarrollar estrategias para mitigarlos.Trabajar en...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos de Citi es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de...

**Analista Senior de Riesgos Financieros**En Hir Casa, buscamos a un profesional experimentado en análisis de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo de expertos. Si eres un analista senior con habilidades en modelado de riesgos y VaR, y tienes experiencia en la industria financiera, ¡este es el puesto para ti!**Requisitos**Escolaridad:...

{"h1": "Vacante en Grupo Financiero Multiva", "p": "Estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos para unirse a nuestro equipo en Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**Descripción del Puesto:**El Analista de Riesgos Financieros será responsable de apoyar al Gerente PLD en el diseño, implementación...

**Empresa líder en servicios****Buscamos****Analista de Riesgos Financieros****Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura terminada**Actividades**:Preparación de estados financieros**Ofrecemos**:**Sueldo $15,000 + Prestaciones de ley y superiores****Interesados en la posición, por favor, hacernos llegar un mensaje**Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $19,...

Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento de normas y riesgos financieros para unirse a nuestro equipo en Manpower Mexico. El candidato ideal tendrá conocimientos en la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones...