Cumplimiento Regulatorio

hace 4 días

Lomas de Providencia, México Despacho Legal A tiempo completo

Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios.

**OBJETIVO**:
Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.

**EXPERIENCIA**:

- 3 años mínimo en puestos similares.

**ACTIVIDADES**:

- Responsable del departamento y de las actividades de los miembros del mismo
- Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio
- Conocimiento y experiência en SOFOMES
- Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.
- Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.
- Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF
- Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.
- Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.
- Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC
- Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.
- Conocimiento y experiência en SICS.
- Elaboración del EBR

**HABILIDADES**:

- Gestión efectiva de equipo
- Liderazgo
- Trabajar bajo presión
- Asumir responsabilidades
- Iniciativa, proactividad y resolución de problemas
- Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo
- Disponibilidad de horario

**HORARIO**:
De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.

**LUGAR DE TRABAJO**:
Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.

Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Cumplimiento Regulatorio Jr

    hace 4 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México BD A tiempo completo

    Job Description Summary¿Quieres pertenecer a una empresa líder global en tecnología médica que actua para impulsar el mundo de la salud?BD es una de las compañías de tecnología médica más grandes del mundo. Tenemos una posición única en el mercado con soluciones para mejorar el manejo de la enfermedad y el manejo de la atención, apoyando a...

  • Especialista de Cumplimiento Regulatorio y de Calidad

    hace 1 semana

    Ciudad de México GSK A tiempo completo

    **Site Name**: Mexico - Federal District - Mexico City**Posted Date**: Mar 6 2025Es responsable de mantener y verificar cumplimiento de los sistemas a su cargo con los requerimientos de normativos, expectativas regulatorias y requerimientos del Sistema de Calidad de GSK (QMS), asegurando el cumplimiento y el suministro de los productos de venta nacional....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Lomas de Providencia, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **elemento para el departamento de Servicios Regulatorios, enfocado en SOFOMES E.N.R.****OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.**EXPERIENCIA**:- Mínimo 3 años en área de cumplimiento- Altamente deseable...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio de Inmuebles

    hace 3 semanas

    Puebla de Zaragoza, México Universidad De Las Américas Puebla A tiempo completo

    Una universidad privada en Puebla busca un especialista en cumplimiento regulatorio para gestionar la administración y operaciones de sus inmuebles. El candidato debe tener una licenciatura y al menos 3 años de experiencia en el área. Las responsabilidades incluyen diseñar controles administrativos, gestionar la documentación regulatoria y asegurar el...

  • analista de cumplimiento regulatorio

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Cumplimiento Regulatorio con sólida experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) dentro del sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se realicen conforme a la normativa...

  • Especialista de Asuntos Regulatorios

    hace 2 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México BD A tiempo completo

    Job Description Summary Contribuye en la planeación y la ejecución de los diferentes tipos de procesos regulatorios, gestionando con sólida experiência técnica sometimientos de rutina y complejos y siendo capaz de evaluar el impacto en cambios de producto, con un completo conocimiento de las regulaciones aplicables en Mexico y Centroamérica, siendo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México Creatividad e Inteligencia en Construcción Division Maquila, SA de CV A tiempo completo

    CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

  • Especialista de Asuntos Regulatorios

    hace 3 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México BD A tiempo completo

    Job Description SummaryContribuye en la planeación y la ejecución de los diferentes tipos de procesos regulatorios, gestionando con sólida experiência técnica sometimientos de rutina y complejos y siendo capaz de evaluar el impacto en cambios de producto, con un completo conocimiento de las regulaciones aplicables en Mexico y Centroamérica, siendo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ED3 A tiempo completo

    DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

  • Gestor de Cumplimiento Regulatorio de Inmuebles

    hace 1 semana

    Residencial Real de Cholula, México Universidad de las Américas Puebla A tiempo completo

    Una universidad en Puebla busca un especialista para asegurar el cumplimiento regulatorio en la administración y operación del campus. Las funciones incluyen diseñar y actualizar controles administrativos, gestionar trámites gubernamentales y promover la comunicación entre áreas. El candidato ideal debe tener una licenciatura, al menos 3 años de...