Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv
hace 5 días
POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD.Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / TituladoGénero: IndistintoEstado Civil: IndistintoCertificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de CumplimientoExperiência mínima de 1 a 2 años en puesto similar.CONOCIMIENTOS EN:Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al TerrorismoDisposiciones de Carácter General correspondientes a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios FinancierosManejo del Sistema SITI- Deseable Manejo del Portal Único de Registros (PUR) SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, IFIT, REUS, SINE, SIGUE y COT.EXPERIENCIA EN:Fideicomiso, Créditos con Garantía FiduciariaAtención a quejas CONDUSEFAtención a requerimientos de Información por parte de la CONDUSEF y CNBVAtención a Auditorias PLDElaboración de Manuales de Prevención de Lavado de DineroRedacción de oficios, informes y dictamen.Uso de Excel.- APTITUDES:Capacidad de decisiónComunicación y persuasiónLiderazgoResolución de problemasResilienteLealHonestidadOrganizaciónOFRECEMOS:- Sueldo de 20000 a 25000 pesos netos- Prestaciones de ley- Jornada de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pmSi gustas información adjunta tu CV en nuestra publicación. Saludos.
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Tlahuac, México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...
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Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 5 días
Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Click Seguridad Jurídica A tiempo completoEmpresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:**Oficial de Cumplimiento****Requisitos****Escolaridad**: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines.**Experiência**: Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero....
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 3 días
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Abogado de Cumplimiento
hace 1 semana
Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completoRequisitos:- Licenciatura en Derecho (titulado).- + 3 años en derecho regulatorios financieros- Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento- Inglés avanzado (plus)- Conocimientos de créditos financieros- Conocimientos:- Legislación PLD (Ley antilavado)- Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM- Regulación y gestión de quejas ante...
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Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac
hace 1 semana
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tlahuac, México DXN CREDITO EXPRESS A tiempo completoOFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.- Contar con firma electrónica (indispensable)- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT- Comprensión de regulaciones PLD- Excelente...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...
