Oficial de Cumplimiento y Normatividad

hace 4 días

Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completo

POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:

- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo

Género: Indistinto

Estado Civil: Indistinto

Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento

Experiência mínima de 2 años en puesto similar.

Conocimientos en:
Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Disposiciones de Carácter General correspondientes a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Manejo del Sistema SITI
- Deseable Manejo del Portal Único de Registros (PUR) SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, IFIT, REUS, SINE, SIGUE y COT.

Experiência en:
Fideicomiso, Créditos con Garantía Fiduciaria

Atención a quejas CONDUSEF

Atención a requerimientos de Información por parte de la CONDUSEF y CNBV

Atención a Auditorias PLD

Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero

Redacción de oficios, informes y dictamen.

Uso de Excel.
- Aptitudes:
Capacidad de decisión

Comunicación y persuasión

Liderazgo

Resolución de problemas

Resiliente

Leal

Honesto

Organizado

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo

    **Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México DXN CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Tlahuac, México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...

  • Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Click Seguridad Jurídica A tiempo completo

    Empresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:**Oficial de Cumplimiento****Requisitos****Escolaridad**: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines.**Experiência**: Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.- Contar con firma electrónica (indispensable)- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT- Comprensión de regulaciones PLD- Excelente...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 9 horas

    Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...

  • Oficial de Cumplimiento: con Certificación de Cnbv

    hace 4 días

    Tlahuac, México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completo

    POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD.Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / TituladoGénero: IndistintoEstado Civil: IndistintoCertificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como...

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 2 días

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...