Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.****OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.**EXPERIENCIA**:- 3 años mínimo en puestos similares.**ACTIVIDADES**:- Responsable del departamento y de las actividades de los miembros del mismo- Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio- Conocimiento y experiência en SOFOMES- Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.- Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.- Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF- Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.- Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.- Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC- Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.- Conocimiento y experiência en SICS.- Elaboración del EBR**HABILIDADES**:- Gestión efectiva de equipo- Liderazgo- Trabajar bajo presión- Asumir responsabilidades- Iniciativa, proactividad y resolución de problemas- Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo- Disponibilidad de horario**SUELDO**:De $30,000 a $40,000 libres al mes, de acuerdo a aptitudes y experiência.**HORARIO**:De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.**LUGAR DE TRABAJO**:Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mesLugar de trabajo: Empleo presencial
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Guadalajara, México Financiera Indentro A tiempo completo**Escolaridad**:Licenciatura en Administración, LAF, LEM, Derecho, Ing. Industria o afines terminada **Experiência**:mínimo 1 año de experiência en gerencia administrativa o como Oficial de cumplimiento Conocimiento en: - Ley de Instituciones de Crédito - Ley de Identificación de operaciones de dinero de procedencia ilícita - Office, Windows...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...
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Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv
hace 24 horas
Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completoSomos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...
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Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft
hace 2 semanas
Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completoSomos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...
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Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv
hace 4 semanas
Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completoSomos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completoSomos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.** **OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. **EXPERIENCIA**: - 3 años mínimo en puestos similares. **ACTIVIDADES**: - Responsable del...
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Oficial de Cumplimiento Corporativo
hace 3 semanas
Guadalajara, México Hays A tiempo completoEstamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales. La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...
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Oficial de Cumplimiento Corporativo
hace 4 semanas
Guadalajara, México Hays A tiempo completoEstamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales. La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...
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Oficial de Cumplimiento Corporativo
hace 3 semanas
Guadalajara, México Hays A tiempo completoEstamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales.La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...
