Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

**Oficial de Cumplimiento**)**Objetivo del Puesto**Garantizar que la organización cumpla con las normativas legales, regulatorias, éticas y políticas internas aplicables, previniendo riesgos legales, financieros y reputacionales, y promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de la empresa.**Funciones y Responsabilidades**- **Supervisión y cumplimiento normativo**:- Asegurar el cumplimiento de leyes, regulaciones y normativas aplicables a la industria en la que opera la empresa.- Monitorear y evaluar la implementación de políticas internas.- Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y su impacto en las operaciones de la empresa.- **Gestión de riesgos**:- Identificar, evaluar y mitigar riesgos legales, financieros, y reputacionales relacionados con el incumplimiento.- Desarrollar y actualizar matrices de riesgos.- **Políticas y procedimientos**:- Diseñar, implementar y mantener políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento normativo.- Garantizar que estas políticas se comuniquen y sean entendidas por todo el personal.- **Auditorías internas**:- Realizar auditorías internas para verificar la adherencia a las normativas y políticas.- Preparar informes sobre hallazgos y recomendaciones.- **Capacitación**:- Coordinar y ofrecer programas de capacitación en cumplimiento normativo para los empleados.- Fomentar una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización.- **Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)**:- Implementar sistemas y controles para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, si aplica.- Reportar operaciones inusuales o sospechosas a las autoridades competentes.- **Investigación y resolución**:- Investigar posibles incidentes de incumplimiento o conductas indebidas.- Colaborar con las áreas legales y regulatorias para resolver problemas identificados.- **Relación con autoridades regulatorias**:- Actuar como punto de contacto con entidades reguladoras.- Preparar y presentar reportes solicitados por dichas autoridades.- **Seguimiento de contratos y acuerdos**:- Verificar que los contratos y acuerdos cumplan con las leyes y políticas internas antes de su firma.**Requisitos****Escolaridad**:- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contabilidad, o afín.- Deseable: Certificaciones en cumplimiento normativo, PLD, o auditoría interna (ejemplo: CCEP, CAMS, ISO 37301).**Experiência**:- Mínimo 3 años en un puesto relacionado con cumplimiento normativo, auditoría, o regulación.**Conocimientos técnicos**:- Regulaciones locales e internacionales aplicables a la industria.- Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).- Gestión de riesgos y auditorías.- Manejo de sistemas para monitoreo y reporte de cumplimiento.**Habilidades y competencias**:- Capacidad de análisis y solución de problemas.- Atención al detalle y alto nível de organización.- Ética profesional y discreción.- Habilidades de comunicación verbal y escrita.- Trabajo en equipo y liderazgo.**Idiomas**:- Inglés medio.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $22,000.00 - $30,035.61 al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

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    hace 2 semanas

    Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

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    hace 2 semanas

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.**Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.**¡Estamos buscando a nuestro futuro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

    Asegurar que la empresa cumpla con las normativas legales, regulatorias y políticas internas, previniendo riesgos legales, financieros o reputacionales. El Oficial de Cumplimiento actúa como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**Principales...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 23 horas

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

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    hace 3 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO )**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...