Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Lomas de Providencia - Despacho Legal

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 2 semanas

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  Colonia Lomas de Chapultepec, México UDCMX A tiempo completo

  _**¡Unete a unuestro equipo!**_- Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._Actividades:- Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

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  Oficial De Cumplimiento

  hace 3 semanas

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  Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

  Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 2 semanas

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  Estado de Colima, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

  EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 2 semanas

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  Lomas de Chapultepec III Sección, México dyr multisoluciones A tiempo completo

  Funciones: Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de Cumplimiento Someter a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación. Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 2 semanas

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  Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo

  **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 1 semana

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  Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

  Financiera líder solicita:Oficial de cumplimientoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o contabilidadExperiencia de 1 a 3 años mínimoCertificado ante CNBV (indispensable)Actividades:Crear los manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 1 semana

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  Colonia Lomas de Chapultepec, México ED3 A tiempo completo

  DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 1 semana

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  , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México GRUPO TURBOFIN A tiempo completo

  Empresa lider en arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como oficial de cumplimiento.Requisitos:Lic. en Derecho, Contabilidad, Administración o afín.4+ años de experiencia en PLD o cumplimiento (no bancario).Conocimiento sólido de la LFPIORPI y normativa UIF/CNBV.Deseable experiencia en sector automotriz o...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

  **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 1 semana

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  Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

  Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...